证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-012
苏州西典新能源电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2024 年
度的经营管理和财务状况等事项；
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
拟以公司 2024 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回
购专用证券账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税），
共计派发人民币 120,772,059.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本，现金分红占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为
监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需
求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次对最高额
度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，
在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在 2025 年开展总额不超
过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述
额度及决议有效期内，资金可循环使用。有效有效期自公司 2024 年年度股东大
会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）。
（七）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及全体监事薪酬，基
于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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