证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-006
兰剑智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.33 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前兰剑智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于
母公司的净利润为 112,066,117.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币 381,549,642.76 元。经董事会决议，公司 2024 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024 年度利
润分配方案如下：
表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配符合相关法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下
表：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,728,633.40 33,582,622.00 27,614,600.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润
（元）
母公司报表本年度末累计未分
配利润（元）
最近三个会计年度累计现金分
红总额（元）
最近三个会计年度累计现金分
否
红总额是否低于3000万元
最近三个会计年度累计回购注
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额（元）
现金分红比例（%） 90.98
现金分红比例（E）是否低于30% 否
最近三个会计年度累计研发投
入金额（元）
最近三个会计年度累计研发投 否
入金额是否在3亿元以上
最近三个会计年度累计营业收
入（元）
最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例（%）
最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例（H）是 否
否在15%以上
是否触及《科创板股票上市规
则》第12.9.1条第一款第（八）
否
项规定的可能被实施其他风险
警示的情形
二、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第五届董事会第五次会议，审议通过
了《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并
同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的
利润分配政策。
(二) 独立董事专门会议审议情况
上述利润分配方案提交公司董事会审议前，公司第五届董事会独立董事专门
会议第一次会议对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配
方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的 2024
年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关
于审议公司 2024 年年度利润分配方案的议案》。
监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、
现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于
回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利
润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投
资者利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
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