股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-003
浙江航民股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 16
日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8 时在杭州萧山
航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度
的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义
务，无违反年报编制的保密规定。公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司 2024 年度母公司期末未分配利润 2,255,739,212.08 元。
经公司董事会审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12
月 31 日总股本 1,020,818,873 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利
价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 218,749,803.45 元，现金分红和
回购金额合计 524,995,465.35 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 73.02%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份全部用于股份注销。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1
月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2024
年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在公司担任具体职务的监事，其年度薪酬依据履职情况等核定。
在审议此议案时职工监事雷备战先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意提名龚雪春先生、陈慧女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○二五年三月二十九日
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