北京海新能源科技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-010
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月
会议于2025年3月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公
司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董
事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式
通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》
根据业务发展需要，同意公司将持有的信托计划中间级份额转让给北京市广
域方圆商贸有限责任公司（以下简称“广域方圆”）。公司已聘请具有从事证券、
期货相关业务资格的资产评估机构对信托计划份额进行了评估，根据中威正信评
报字（2024）第1099号资产评估报告，信托计划份额的评估价值为103,107.55万
元。以信托计划份额在2024年11月30日的评估价值为参考，拟确定公司转让信托
计划中间份额的价格为不低于1,031,075,457.70元人民币。同时，董事会同意授权
公司管理层确认具体协议内容、签署有关协议和交易文件、信托受益权转让登记
手续等。
公司董事长于志伟为广域方圆的法定代表人及董事长，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司
章程》的相关规定，本次转让信托计划中间级份额事项构成关联交易，尚须提交
公司2025年第二次临时股东大会审议。
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关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议案回避表决。
本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年4月15日（星期二）下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号
馨雅大厦288会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场
投票及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开
公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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