证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-003
上海农村商业银行股份有限公司
董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 14 人，刘宇
董事因公务原因未能亲自出席，委托王娟董事代为出席并表决。会议
由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议经审议并表决通过以下议案：
一、关于公司 2024 年度全面风险管理自我评估报告的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司制定 2025 年度风险偏好策略的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2024 年度并表管理情况报告的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订《上海农商银行内部评级管理办法》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于修订《上海农商银行规章管理办法》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司 2024 年度合规风险管理自我评估报告的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2024 年度案件风险防控工作评估情况报告的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司 2024 年度负债质量管理评估报告及 2025 年度负债
质量管理策略的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2024 年度内部审计工作报告和 2025 年度内部审计
工作计划的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于公司消费者权益保护 2024 年工作情况和 2025 年工作计
划的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司支持设立上海启源国资创新策源公益基金会的议
案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
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