证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-016
浙江亚太机电股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议
于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议
的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章
程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事会
工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告
全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2024 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度利润分
配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
六、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度内部控
制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得
到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客
允的财务报表提供合理保证；
观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。
七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司监事 2025 年
度薪酬预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的
薪酬水平，拟定公司现任监事 2025 年度薪酬预案。
公司监事实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司
及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不额外领取监
事津贴。
公司监事 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》。
八、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
九、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度对
全资子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年
度日常关联交易事项的议案》。
监事会对公司 2025 年度预计发生的日常关联交易行为进行了核查，认为：
公司发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易
价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
十一、备查文件
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十九日
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