证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007
浙江亚太机电股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届
董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场形式召开。公司于 2025 年 3
月 17 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，
实到 9 人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董
事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟
中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》
全文第三节“经营情况讨论与分析”。
独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2024
年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。
《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《公
司 2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
公司 2024 年度财务决算相关数据详见《公司 2024 年年度报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（天健审〔2025〕
取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年结转未分
配利润 29,158.29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可供股东分
配的利润为 37,429.19 万元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公
司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股
本 739,100,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共
计派发现金 36,955,017.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩
余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的天健审〔2025〕1185 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
《 公 司 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，全体成
员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案》。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的
薪酬水平，拟定公司现任董事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案。
（一）董事（含独立董事）薪酬预案
薪酬制，具体薪酬方案如下：公司独立董事津贴为 6 万元人民币/年（税前）。独
立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；公司外部董事不在公
司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；
绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责
任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬预案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按
其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（三）其他规定
原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
缴；
进行适当调整。
（四）公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度
报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，关联
董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂、孙华东回避了表决。
《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。
《关于全资子公司减资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十五、备查文件
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十九日
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