证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-004 号
金陵饭店股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
? 本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024 年度可供分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上
市公司股东净利润为 3,325.89 万元，母公司净利润为 2,001.70 万元。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年净利润 10%提取法定公积
金 200.17 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 61,388.67 万元，减去派发
万元，资本公积余额 32,045.76 万元。
二、2024 年度利润分配预案
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 39,000 万股为基
数，每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）
，共计 2,730 万元，剩余未分配利
润转存以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。本次现金分红比例占 2024
年度归属于上市公司股东的净利润比例为 82.08%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。本次利润分配预案需提交公司股东会审议。
三、是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
a1（预计数） a2（实施数） a3（实施数）
现金分红总额（元）a
b1 b2 b3
回购注销总额（元）b
c1 c2 c3
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,258,908.33 61,324,594.87 42,940,350.15
本年度末母公司报表未分配利润（元） 585,102,050.37
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元）A= a1+ a2+ a3
最近三个会计年度累计现金分红总额
否
是否低于5000万元
最近三个会计年度累计回购注销总额
（元）B= b1+ b2+ b3
最近三个会计年度平均净利润（元）
C= （c1+ c2+ c3）/3
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额（元）D=A+B
现金分红比例（%）E=D/C 246.72%
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其 否
他风险警示的情形
注：最近三个会计年度净利润为 2022 年和 2023 年追溯调整后净利润、2024 年净利润。
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年
度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同
意提交公司股东会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金
需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利
益，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润
分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
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