证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-013
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第四十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件
方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、
部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先
生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、
总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐姜南先
生任公司副总裁，纳入公司职业经理人管理。
经审阅姜南先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理
人的情况。
董事会同意上述提名，聘任姜南先生担任公司副总裁，任期为本
次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任公司副总裁的公告》（临 2025-014）。
二、审议通过《关于修订<企业年金实施细则>的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收
合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步提高资本配置和运行效率，公司全资子公司北京电子城
有限责任公司（以下简称“电子城有限”）拟对公司全资子公司北京
电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新公司”）进
行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注销，
其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。电子城
有限和城市更新公司均是公司的全资子公司，其财务报表已按 100%
比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和
财务状况产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
董事会同意上述吸收合并事项，并授权公司管理层、电子城有限
及城市更新公司管理层洽谈、签署相关文件并办理相关事宜，根据《公
司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（临 2025-015）。
四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公
司具体情况，拟于 2025 年 4 月 14 日 9 时 30 分，在公司会议室召开
公司 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司北京电子
城有限责任公司拟吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技发
展有限公司的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-016）。
特此公告。
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