证券代码：688131…………证券简称：皓元医药…… ……公告编号：2025-042
转债代码：118051…………转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
关于 2025 年中期分红安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《上
海皓元医药股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者
回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
（一）2025年中期分红的条件
公司2025年中期分红的具体条件如下：
（二）2025年中期分红的安排
公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期实施权
益分派的股权登记日的总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属
于公司股东的净利润的30%。
（三）2025年中期分红的授权
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议，在
符合2025年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，包括但不限于决
定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间
等。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司2025年中期分红安排的议案》，表决结果为：7名赞成，占全体董事人数的
审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月26日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司2025年中期分红安排的议案》，表决结果为：3名赞成，占全体监事人数的
回报，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利，该安排的审议程序合法、
合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司2025
年中期分红安排方案的事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审
议。
三、风险提示
方可执行，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
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