步步高商业连锁股份有限公司
（汇报人：谭燕芝）
各位股东及股东代表：
本人谭燕芝作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部规章制度的
规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业
性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的工作
情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人 1962 年生，博士生导师，金融学教授，在湘潭大学从事金融教育工作
业。现为湘潭大学商学院教授、理论经济学与统计学博士生导师、金融硕士（MF）
学位点负责人、湘潭大学商业银行经营与管理研究中心主任、国家双万专业金融
学负责人、湘潭大学韶峰学者特聘岗位学科带头人、宝钢奖优秀教师获得者。兼
任湖南海利化工股份有限公司独立董事、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司独
立董事。2024 年 11 月 21 日董事会换届完成后，不再担任公司独立董事或其他
任何职务。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未
担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管
理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席
的董事会会议共 5 次，实际出席 5 次；应出席的股东大会共 5 次，实际出席 3
次；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对
董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情
形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
次，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项。
名委员会会议 1 次，审议了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。
（三）参与独立董事专门会议的情况
（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地
考察，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极
与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大
事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极
对公司的发展提出建议。2024 年，我在公司现场工作的时间为 10 天（本人任期
自 2024 年 11 月 20 日届满）。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
审议的议案，在对所提供的议案材料和有关附件进行认真审核的基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护股
东利益。
训，对公司治理、独立董事责任以及股东权益的维护等方面进行了深入的研究，
并在此基础上提高了自己的专业水平。
三、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年任职期间，本人
重点关注事项如下：
决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度
报告》
《2024 年一季度报告》
《2024 年半年度报告》
《2024 年三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经董事会和监事会审议
通过，公司董事、监事和高管均对公司定期报告签署了书面确认意见。其中，
《2023
年年度报告》经股东大会审议通过。本人认为公司上述定期报告编制、审议和披
露程序合法合规，财务信息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财
务状况。
存在对外担保的情况。
会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2024 年度审计机构，该续聘事项履行了必要的审议程序。
四、其他事项
五、总体评价
规范运作情况，参与公司重大事项决策，对董事会审议的各项议案进行认真调查
及讨论，公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实履行
了独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：____________
谭燕芝
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