步步高商业连锁股份有限公司
（汇报人：刘巨钦）
各位股东及股东代表：
本人刘巨钦作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部规章制度的
规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业
性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的工作
情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人 1964 年出生，博士生导师，二级教授，在湘潭大学从事企业管理教育
工作 34 年。1986 年毕业于湘潭大学机械系，曾任湘潭大学商学院副院长、湘
潭大学兴湘学院院长。现为湘潭大学商学院教授、湖南电化产投控股集团有限公
司董事、湘潭城乡建设发展集团有限公司董事。现任步步高商业连锁股份有限公
司独立董事。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未
担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管
理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年任职期间，本人应出席的
董事会会议共 6 次，实际出席 6 次；应出席的股东大会共 6 次，实际出席 6 次，
没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必
要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意
票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
名委员会会议 1 次，审议了《关于提名公司轮值总裁候选人的议案》《关于提名
公司财务总监候选人的议案》
《关于提名公司内控总监候选人的议案》
《关于提名
公司董事会秘书候选人的议案》。
（三）参与独立董事专门会议的情况
报告期内公司召开独立董事专门会议 1 次，审议了《关于预计与白兔有你及
其关联方 2025 年关联交易的议案》《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方 2025
年关联交易的议案》
《关于预计与步步高投资集团及关联方 2025 年关联交易的议
案》《关于签订〈多点 OS 技术服务协议〉的议案》。
（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地
考察，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极
与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大
事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极
对公司的发展提出建议。2024 年，我在公司现场工作的时间为 15 天。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
案，在对所提供的议案材料和有关附件进行认真审核的基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护股东利益。
公司治理、独立董事责任以及股东权益的维护等方面进行了深入的研究，并在此
基础上提高了自己的专业水平。
三、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序
未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》
《2024
年一季度报告》
《2024 年半年度报告》
《2024 年三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事和高管均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司上述定期
报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、客观、完整地反映
公司的经营成果和财务状况。
报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用资金的情况，公司不存在对外
担保的情况。
报告期内，公司第六届董事会第五十八次会议和 2023 年年度股东大会审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2024 年度审计机构，该续聘事项履行了必要的审议程序。
四、其他事项
五、总体评价
情况，参与公司重大事项决策，对董事会审议的各项议案进行认真调查及讨论，
公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实履行了独立董
事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
通，进一步提高自身履职能力，发挥独立董事的作用，更好地维护公司和中小股
东的权益。
独立董事：____________
刘巨钦
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