公告文件
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-035
九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
（宋廷锋）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》，
作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，2024
年本人在九芝堂任职期间（2024 年 7 月 30 日任期届满离任）认真的履行独立董
事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真
维护公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人 1968 年 8 月出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册
资产评估师，已取得独立董事资格证书。现任艾美疫苗股份有限公司监事会主席、
杭州岳晨医药科技有限公司总经理。曾任国药集团药业股份有限公司财务总监、
国药控股股份有限公司财务总监、中国生物技术集团公司财务总监、赫基（中国）
集团股份有限公司高级副总裁、沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事、
荣科科技股份有限公司独立董事。
本人专长是财务、管理方面，可为上市公司提供相关专业建议。
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与
公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者
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个人的影响。2024 年本人在九芝堂任职独立董事期间，本人确认已满足各项监
管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
公司召开股东大会 1 次，本人亲自列席。
本人对公司董事会审议的会议议案和有关资料进行了认真审核，会议中也对
相关事项进行了仔细询问，经认真审议后对报告期董事会审议的议案不存在投出
反对票、弃权票的情况。
（1）董事会专门委员会情况
本人作为公司第八届董事会战略委员会和审计委员会委员，严格按照公司董
事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。
年度董事会报告、2023 年度总经理工作报告进行了审议并发表同意的意见。本
人认真阅读了两份报告，利用自身财务专业知识和管理经验积极对公司经营管理
及战略方向献计献策，切实履行独立董事职责。
次会议并发表同意的意见，认真履行相关职责。
序号 会议名称 召开时间 会议内容
第八届董事会审计委员 5、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职
会第八次会议 情况评估及履行监督职责情况的报告
（2）独立董事专门会议情况
议。本人出席相关会议，对前期会计差错更正、日常关联交易议案进行审议并发
表明确同意意见。
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本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的
规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
本人在 2023 年度财务报告审计期间与公司财务总监、董事会秘书以及会计
师事务所进行积极沟通，持续关注审计进展，就公司关联方非经营性资金占用事
项、日常关联交易等向公司进行询问了解。在审计委员会会议上认真听取审计监
察部关于内部审计总结及工作计划的汇报。
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的
议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公
正的判断。对于股东大会则重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，
切实维护中小股东的合法权益。
本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会审计委员会、独立董事专门会
议等机会和其他工作时间，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、
财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。2024 年
本人任职公司独立董事期间现场工作时间为 2 天。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合
和支持，公司能提供详细的材料，及时回复本人提出的问题，为本人做出独立判
断和规范履职提供了充分保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人任职期间，严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立
董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，在了解相关法律、
法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独
立的判断，重点关注事项详见下表：
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时间 会议名称 关注议案或事项 意见内容 披露
日期
公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计
准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错
关于前期会计差错 更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报
更正的议案 规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的
相关规定，独立董事同意本次前期会计差错更正，
并同意将该议案提交董事会审议。
第八届董事会 公司 2023 年发生的日常关联交易及 2024 年度
独立董事专门 预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需
年4月
会议第一次会 要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、
议 关于 2023 年度日 公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他
常关联交易确认及 非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在
联交易预计的议案 被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于 2023
年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》并同意将该议案提交公司第八届
董事会第十九次会议审议。
年4月
关于前期会计差错 25 日
同意
更正的议案
同意
摘要
同意
制自我评价报告
第八届董事会 同意
年4月 告
第十九次会议
常关联交易确认及
同意
联交易预计的议案
关于公司高级管理
人员 2024 年薪酬方 同意
案的议案
查情况与取得的资料，我们认为公司说明的情况
属实。基于该情况，我们对公司提出以下要求：
独立董事 《关于对
九芝堂股份有限公
年6月 不适用 对代理商保证金的管理；（2）进一步加强对上市 年6月
司的年报问询函回
复》的核查意见
事及 高级管理人员的合规培训，并延伸至各子公
司关键管理人员，杜绝类似问题的发生；（3）独
立董事将持续对公司的整改意见落实情况进行跟
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进、督促，并对整改效果进行评估，最大程度维
护上市公司及中小股东的利益。
资料，我们认为公司说明的情况属实。请公司密
切关注控股股东质押情况以及相关风险，及时履
行信息披露义务。
关于提名第九届董
事会非独立董事候 同意
选人的议案
关于提名第九届董
事会独立董事候选 同意
年7月 第二十一次会 年7月
人的议案
关于董事、监事、
高级管理人员薪酬
同意
（津贴）原则的议
案
四、总结评价
责，在董事会中发挥参与监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保
护中小股东的合法权益，不受主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他存在
重大利害关系的单位或者个人的影响。
独立董事：宋廷锋
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