公告文件
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-013
九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日
以电子邮件方式通知各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议
室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议由监事会召集
人颜晓惠女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度监事
会报告》（公告编号：2025-020）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年年度
报告》
（公告编号：2025-009）
，摘要请参看公告在《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年年度报告
摘要》
（公告编号：2025-008）
。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度财务决
算报告》
（公告编号：2025-021）
。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-022）
。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》
（公告编号：2025-015）
。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上第 1、2、3、4 项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第四次会议决议
九芝堂股份有限公司监事会
九芝堂股份有限公司 2
首页
微信公众号
证券之星APP
