证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-016
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
监事会第十七次会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议
通知于2025年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事
会议由公司监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定。
会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见《均胜电子2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》
在全面了解和审核2024年年度报告及摘要后，公司监事会认为：
公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2024年年度报告及摘要公允
地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信
息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《2024年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行
业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的
合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于预测2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见《均胜电子关于预测2025年度日常关联交易的公告》（公告编
号：临2025-018）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见《均胜电子关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度
的公告》（公告编号：临2025-019）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临2025-
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
具体内容详见《均胜电子2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的
公告》（公告编号：临2025-021）。
公司全体监事为本次责任险的被保险人，因此对该事项进行了回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、回避表决了《关于监事2024年度薪酬的议案》
报告期内，公司监事领薪情况为：（1）监事会主席、职工监事根据其在公
司实际工作岗位及工作绩效考核情况领取薪酬，不以公司监事身份领取监事薪酬；
（2）其他非职工监事不以公司监事身份领取监事薪酬，亦不在公司领取薪酬。
全体监事进行了回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见《均胜电子关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见《均胜电子关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告》
（公
告编号：临2025-025）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
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