证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-012
天润工业技术股份有限公司
关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《中华人民共和国
公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投
资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，
在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025 年中期分红安排
公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净
利润的 100%。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时
符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施 2025 年度
中期分红方案，
授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及意见
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的
议案》
，并同意将该事项提交至公司 2024 年度股东大会审议。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司未来三年（2024 年-2026
年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会
制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资
者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于
授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》
、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，
程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关
于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。
三、备查文件
特此公告。
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