证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-023
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2024
年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式
的分配。
●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司 2024 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2024 年度归属于母公司
所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币
-184,112,001.18 元，不符合利润分配的相关规定。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币-184,112,001.18 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等
相关规定，鉴于截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负数，尚不
满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全
体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经董事会决议，
公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转
增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案
提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：山石网科母公司期末可供分配利润为人民币-184,112,001.18 元，
尚不满足利润分配条件，同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司
董事会提出的 2024 年度利润分配方案并同意将《关于公司 2024 年度利润分配方
案的议案》提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司发展阶段和实际经营情况，有利于公司的长远稳
定发展，不会影响公司正常经营活动。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
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