证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-012
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年3月27日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 3 月 27 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 及
月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
开。
文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 97,177,370 股，占上市公司有
表决权股份总数的 46.2245％。
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,584,365 股，占上市公司有表决权股
份总数的 45.9425％。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 593,005 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2821％。
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 593,005 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.2821％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份
人，代表股份 593,005 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2821％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
议案 1.00 审议通过了关于补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意 97,037,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8557％；
反对 96,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989％；弃权 44,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0454％。
中小股东总表决情况：
同意 452,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4367％。
议案 2.00 审议通过了关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为
合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 97,056,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8752％；
反对 78,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809％；弃权 42,650
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 471,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 7.1922％。
议案 3.00 审议通过了关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其
提供担保的议案
总表决情况：
同意 97,035,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8538％；
反对 97,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1002％；弃权 44,650
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 450,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 7.5294％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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