丽人丽妆: 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-004
      上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  一、监事会会议召开情况
  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午在上海市徐汇
区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本
次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体
监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经会议审议表决，决议如下：
  （一）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的
议案》
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （二）
    审议通过
       《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
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  （1）公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  （2）公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果；
  （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年
年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （三）审议通过《关于<公司 2024 年度决算方案>的议案》
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （四）审议通过《关于<公司 2025 年度预算方案>的议案》
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年
度归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98 元，与 2023
年相比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公
司长期发展和短期经营实际，拟定 2024 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。
体股东每 10 股派现金红利 0.06 元（含税）
                        ，共计派发现金红利
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红利）总额共计 2,402,751.00 元。
  本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际
情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，
不存在损害公司中小投资者利益的情形。
   （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （六）审议通过《关于 2024 年度关联交易予以确认的议案》
  确认 2024 年度关联交易的表决程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联
交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （七）审议通过《关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常
关联交易额度的议案》
  预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度的表决
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决
结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形。
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度的公告》（公
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告编号：2025-008）。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （八）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  （九）
    审议通过
       《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
               。
  (十)审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
  为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年末存货、应收款
项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产
计提减值准备人民币合计 1,911.8113 万元。
  监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产
减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允、真实地反映公
司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
                                 。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  (十一)审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
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   为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2025 年共向银行
申请总额不超过人民币 25.5 亿元的授信额度。
   （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
   公司为提高资金使用效率，2025 年度公司拟以自有闲置资
金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理
财子公司等合格的金融机构的理财产品。
   (表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
   此议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
                         （公告编号：
        。
   （十三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
   基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年， 并提请股东
大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定
   (表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
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  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
续聘 2025 年度审计机构的公告》
                 （公告编号：2025-010）
                               。
  此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
            上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
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