证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-012
天能电池集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简
称“本次会议”）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司监事会主席王保平先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的
方式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司
高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电池集团股份有限公司
章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、
未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与未来发展，有利于公司持
续、稳定、健康发展。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意
本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据
公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经与会监事认真讨论，审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的
有关规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金的使用履行了必要的审批程序，并
及时履行信息披露义务，募集资金具体使用情况和公司披露情况一致，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，监事会一
致同意本议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会监事认真讨论，认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编
制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体
成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，认为公司预计 2025 年度与关联方发生的各项关联交易是正常生
产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市
场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。监事会一致同意本议
案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，认为公司本次开展融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，有效盘
活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效降低公司及下属子公司设备采购资金压力，
提升营运能力，符合公司实际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价，定价合理、
公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。监事会一致同意本议案，并同
意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，公司监事会认为，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担
保事项符合 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持
续发展。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能
力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事认真讨论，认为公司及合并范围内的子公司开展期货和外汇套期保值业务，
有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司
财务稳健性。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经与会监事认真讨论，认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项系募投项目募集资金投资完毕后将孳息补流，不会对公司的正常经营产生不利影响，
也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会监事认真审议，认为公司 2024 年度薪酬发放及 2025 年度监事薪酬标准符合《公
司章程》等相关制度，与公司实际情况相符。
表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
选人的议案》
与会监事认真讨论，同意提名王保平先生、江为民先生为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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