股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-005
海尔智家股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日上
午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，
公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日以邮件形式发出，
本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主
席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（表决结果：同
意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告如下：
报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取
公司生产经营、财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格
按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开
程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职
务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历
次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已
经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级
管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，
认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司
（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）出具的财务报告审计意见，认为其真实地
反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。
（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公
司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联
交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
（4）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了海尔智家股份
有限公司内部控制评价报告，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制
实施情况及效果。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
二、《海尔智家股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意
公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所
有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报
告、国际会计准则审计报告。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2024 年年度报告》（A 股年报）、刊登于香港联合交易所网站上的 2024 年
度业绩公告，以及公司将于 2025 年 4 月 30 日前披露的 H 股年报。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
三、《对<海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>审核意
见的报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及中国香港、德国有关法规的有关
要求，在全面了解和审核公司 2024 年年度报告后，我们认为：
法规及中国证券监督管理委员会的规定。
告期内的实际情况。
Hodgson Impey Cheng Limited）审计的公司 2024 年年度财务报告公允地反映了
公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
保密规定的行为。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
四、《海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（表决结果：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司内部控制审计报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
五、《海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（表决结果：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2024 年度内部控制评价报告》。
六、《海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案》（表决结果：同意
公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日
扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
股利人民币 9.65 元（含税），共计分配利润 89.97 亿元，占公司 2024 年度合并
报表归母净利润的 48%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用
于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司
持续稳定发展，更好地回报投资者。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2025-006。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
七、《海尔智家股份有限公司 2024 年度关于海尔集团财务有限责任公司的
风险评估报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制
制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财
务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其 2024 年度资产负债表、利润表、
现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投
资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，同时由审计
机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明，认为海尔财务公司建立
了较为完整合理的内部控制制度，严格遵守《企业集团财务公司管理办法》，资
产负债比例符合该办法的规定要求，报告期内，风险控制体系不存在重大缺陷。
报告期内，公司与海尔财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险
问题。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2024 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》、和信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
八、《海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的议
案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的公告》，公告编号：临 2025-010。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
九、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决
结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临 2025-011。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
十、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析
报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司基于业务需求，拟开展外汇资金衍生品业务，根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对于该业务
开展进行了可行性分析。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的
《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》。
十一、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临 2025-012。
十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行
性分析报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司基于业务需求，拟开展大宗原材料套期保值业务，根据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对于该
业务开展进行了可行性分析。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
上的《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报
告》。
十三、《海尔智家股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（表决结果：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2024 年度可持续发展报告》。
十四、《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承
诺的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变
更其部分资产注入承诺的公告》，公告编号：临 2025-013。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
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