常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
常州星宇车灯股份有限公司
会议材料
会议召开日期：2025 年 4 月 10 日
常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
目 录
议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机
议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内控审计机构的
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公司 2024 年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 4 月 10 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 10 日交易时间段，即
现场会议地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：董事俞志明先生
议程 内容
宣读以下议案：
非累积投票议案：
议案
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公司 2024 年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年度股东大会期间依法行使权利，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定，制订如下参会须知：
一、欢迎参加公司 2024 年度股东大会。
二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办
理登记。具体见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《星宇股份关于召开 2024 年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-010）。
三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2025 年 4 月 10 日下午 13:30 前到公司
前台处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中
规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。
五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭
手机或者调至振动状态。
六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会
议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。
七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。
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公司 2024 年度股东大会议案审议及表决方法
本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表决程序
为：
一、2025 年 4 月 3 日上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相关议案的审议和表决。
现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；网络投票的，投资者既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。
三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。
四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发言。股东
发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许
可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。
五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答
将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合
理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过 5 分钟。
六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔填写表决
票，禁用圆珠笔填写。
七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，并在相应
的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。
九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公
布表决结果。
十、本次会议由君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行
见证。
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议案一、关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司董事会 2024 年度工作报告》提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
该报告公司已于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
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议案二、关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司监事会 2024 年度工作报告》提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
该报告公司已于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
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议案三、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司 2024 年度财务决算报告》提请股东大会审议。
一、公司 2024 年度财务报表的审计情况
公司 2024 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星宇股份 2024 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
本期比上年
主要会计数据 2024年 2023年 2022年
同期增减(%)
营业收入 13,252,933,664.95 10,248,445,761.42 29.32 8,247,994,585.86
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
-599,545,430.81 430,006,934.56 -239.43 -1,013,694,181.44
现金流量净额
筹资活动产生的
-371,678,374.27 -550,372,363.68 32.47 -321,020,922.93
现金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 16,944,066,492.20 14,774,416,257.21 14.69 13,236,671,552.01
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%) 2022年
基本每股收益（元／股） 4.9628 3.8677 28.31 3.2954
稀释每股收益（元／股） 4.9299 3.8579 27.79 3.2954
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.72 12.59 增加2.14个百分点 11.59
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
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三、主营业务分析
报告期内主要资产负债项目变动幅度及原因说明如下：
单位:元 币种:人民币
本期期末
上期期末数 本期期末金额
数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
产的比例
比例（%） 动比例（%）
（%）
应收账款 4,516,645,692.60 26.66 3,065,941,900.95 20.75 47.32 主要系本期应收客户的货款比上期增加所致
其他应收款 2,175,738.82 0.01 3,563,115.22 0.02 -38.94 主要系本期单位往来款比上期减少所致
其他流动资产 28,346,547.87 0.17 17,701,359.88 0.12 60.14 主要系本期留抵税金增加所致
在建工程 375,156,095.11 2.21 732,413,573.47 4.96 -48.78 主要系本期在建工程项目转固定资产所致
使用权资产 26,974,479.99 0.16 39,110,036.17 0.26 -31.03 主要系公司执行新租赁会计准则后，使用权资产折旧所致
其他非流动资产 109,267,233.68 0.64 76,605,990.27 0.52 42.64 主要系本期末预付的长期资产购置款较上期末增加所致
合同负债 3,380,854.47 0.02 7,464,976.08 0.05 -54.71 主要系本期预收合同款比上期减少所致
主要系公司执行新租赁会计准则后，一年以上的租赁付款额
租赁负债 10,850,269.79 0.06 24,349,972.54 0.16 -55.44
减少所致
递延所得税负债 42,944,959.47 0.25 24,013,656.36 0.16 78.84 主要系政府补助、固定资产加速折旧的税务与会计差异所致
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单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,325,293.37 1,024,844.58 29.32
营业成本 1,069,727.02 813,904.48 31.43
销售费用 5,578.72 4,682.84 19.13
管理费用 30,365.38 27,140.14 11.88
研发费用 65,549.27 61,024.45 7.41
财务费用 1,111.19 -1,213.45 -191.57
经营活动产生的现金流量净额 90,921.73 69,713.38 30.42
投资活动产生的现金流量净额 -59,954.54 43,000.69 -239.43
筹资活动产生的现金流量净额 -37,167.84 -55,037.24 32.47
营业收入变动原因说明：主要系主营业务收入增长所致；
营业成本变动原因说明：主要系主营业务增长带来成本增长所致；
销售费用变动原因说明：主要系办公费、仓库房租和服务费增加所致；
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧摊销增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入减少和汇兑损失增加所致；
研发费用变动原因说明：主要系职工薪酬及折旧摊销增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的销售商品的现
金增加综合所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财滚动投资和
收回的现金净额比同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无回购股份所产生的
现金流出所致。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
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议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年年度报
告》全文和摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要提请股
东大会审议。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
该报告公司已于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
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议案五、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公
司 2024 年度财务报表审计报告》，母公司 2024 年度实现净利润 1,558,590,313.51
元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本 50%
以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 4,889,419,393.71
元，扣除 2024 年发放的 2023 年度股东现金红利 340,521,892.80 元和 2024 年半
年度股东现金红利 56,753,648.80 元，期末可供股东分配的利润为 6,050,734,165.62
元。
经公司第六届董事会第二十二次会议审议，提出 2024 年度利润分配预案为：
以总股本 285,679,419 股为基数，扣除已回购股份 1,371,175 股，每 10 股派发现
金红利 13 元（含税），合计派发 369,600,717.20 元，剩余 5,681,133,448.42 元未
分配利润结转以后年度分配。
该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2024 年度利润分配方案的公告》
（公告编
号：2025-007）。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
相 关 公 告 公 司 已 于 2025 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天衡”）担任公司 2024 年
度财务报告审计机构的期限已满，为了满足公司 2025 年度财务报告审计工作的
需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司 2025 年度财务报
告审计机构。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
相 关 公 告 公 司 已 于 2025 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2025 年度内控审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司 2024 年
度内控审计机构的期限已满，为了满足公司 2025 年度内控审计工作的需要，根
据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司 2025 年度内控审计机构。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
相关公告公司已于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
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议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度实
际支付薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度经营结果以及董事、职工监事和高级管理人员在该年度
的工作绩效，2024 年度实际支付董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员的
薪酬如下：
序号 姓名 职务 年薪总额（单位：万元）
合计 785.1
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
议案九、关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
同时，提请董事会授权公司董事长兼总经理周晓萍女士全权代表公司签署
上述额度内与授信相关的合同等各项文件，并根据经营需要申请贷款、签署文
件。。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下，为提高自有资金
使用效率和增加现金资产收益，公司将利用闲置自有资金择机进行现金管理：
一、投资产品品种
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、
信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品
和工具。
二、预计理财总额
最高额度不超过人民币 350,000 万元，即在决议有效期可滚动购买，但任一
时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 350,000 万元。
三、实施方式
在股东大会审议通过的前提下，在上述额度范围内，提请授权总经理行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。
四、决议有效期
该决议自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
相关公告公司已于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
议案十一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名周晓萍、周宇恒、徐惠仪、
王世海为第七届董事会非独立董事候选人。
选举周晓萍为公司第七届董事会非独立董事；
选举周宇恒为公司第七届董事会非独立董事；
选举徐惠仪为公司第七届董事会非独立董事；
选举王世海为公司第七届董事会非独立董事。
本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，提请股东大会采取
累积投票方式选举。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
周晓萍简历
周晓萍，女，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1993 年
至 2007 年任常州星宇车灯有限公司总经理；2007 年至今担任常州星宇车灯股份
有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周宇恒简历
周宇恒，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2008 年
毕业于上海交通大学，获学士学位，2011 年毕业于英国谢菲尔德大学，获硕士
学位。2011 年至 2012 年供职于上海西门子医疗器械有限公司，2012 年至 2013
年供职于中国建设银行。2013 年进入公司，2017 年至 2019 年担任本公司总经理
助理，2019 年至今担任公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处
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罚和证券交易所惩戒。
徐惠仪简历
徐惠仪，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994
年起先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务，2022 年 4 月起担
任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王世海简历
王世海，男，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1999 年至
司，2008 年至 2010 年供职于中信证券股份有限公司；2010 年至 2020 年 1 月供
职于国投创新投资管理有限公司，先后担任副总裁、执行董事和董事总经理职务；
经理职务；2010 年 2 月起担任公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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议案十二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名马培林先生、韩践女士、李
翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
选举马培林为公司第七届董事会独立董事；
选举韩践为公司第七届董事会独立董事；
选举李翔为公司第七届董事会独立董事。
本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，提请股东大会采取
累积投票方式选举。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
马培林简历
马培林，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。自 2017
年 1 月至今在双良集团有限公司担任总裁，自 2015 年 8 月至今在双良节能股份
有限公司担任监事会主席。与公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
韩践简历
韩践，女，1972 年 9 月生，管理学教授，博士。2016 年至今任中欧国际工
商学院教授。目前担任金茂物业服务发展股份有限公司独立董事、达达集团
（Dada Nexus Limited）独立董事。与公司、公司控股股东和实际控制人不存在
关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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李翔简历
李翔，男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士，中
国注册会计师。2005 年 11 月至 2019 年 9 月，担任南京大学讲师、副教授；
限公司独立董事、金陵环境股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东和
实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案十三、关于选举监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，公司监事会提名李淼先生为公司第七届监事会股东代表
监事。
本议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，提请股东大会采取累
积投票方式选举。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
李淼简历
李淼，男，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年
务，2021 年起担任公司战略规划室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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