证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-018
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 3 月 23 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召
开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27
日以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和
公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日
即 2025 年 4 月 10 日起 12 个月内进行滚动使用。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事
会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂
时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资
金的需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护
公司和股东的利益，与会董事同意公司使用向不特定对象发行可
转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动
资金，使用期限为自原到期之日即 2025 年 4 月 10 日起延长 12 个
月，2026 年 4 月 9 日到期前归还至募集资金专项账户。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事
会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用
最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增
加公司现金资产收益。自有资金进行现金管理有效期自本次会议
审议之日起延长 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事
会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情
况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发
行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对
该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
刘晓栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
任职资格符合法律法规关于证券事务代表任职资格的规定。董事会同
意聘任刘晓栋先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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