上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称“独
立董事专门会议”）于 2025 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开，本
次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章
程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提
前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事
郭珣先生召集和主持了本次会议。
本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，投
资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司
募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变
募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金
的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。本事项符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。该事项不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子
公司使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限为自原到期之日即 2025 年 4 月 10 日起 12
个月内进行滚动使用。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补
充流动资金的议案》
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的事项，审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于提高公司募
集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金
的需求，未改变募投资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进
行产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债
券的闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限
为自原到期之日即 2025 年 4 月 10 日起延长 12 个月，2026 年 4 月 9
日到期前归还至募集资金专项账户。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，
使用闲置自有资金进行现金管理有利于增加公司资金收益，提高资金
使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用最
高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，时间不超
过 12 个月。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，拟将向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股股票
募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使
用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协
定存款方式存放，不存在变更或变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。因此，我们一致同意公司及子公司将未
使用的募集资金以协定存款方式存放。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳
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