中牧股份: 中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：600195 股票简称：中牧股份编号：临 2025-004
中牧实业股份有限公司
第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第四次临时
会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议
于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由
董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下事项：
一、中牧实业股份有限公司 2025 年度投资计划
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意中牧实业股份有限公司 2025 年度投资计划。
二、关于调整、更名公司部分组织机构的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司战略规划和业务经营管理需要，同意成立国际业务发展部，同意将战
略运营部与投资管理部合并，成立战略投资部，同时相应调整部门职责定位；同意
新业务发展部更名为宠物业务发展部。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会

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