唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事傅万堂 2024 年度述职报告
作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、
谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实
际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司
规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的工
作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
议通过了《关于选举傅万堂先生为公司独立董事的议案》，本人傅万
堂当选为公司第七届董事会独立董事。2024 年 9 月 19 日，公司召开
举独立董事的议案》，本人再次当选为公司第八届董事会独立董事。
报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中
一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人
数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司董事会会议和股东大会会议情况
席及缺席的情况。本人本着勤勉尽职的态度，在会议召开前，认真查
阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及相关部
门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项议案，
积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利
益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
情况。
本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管
理层等多部门沟通交流，到公司项目开展专项调研，现场工作时间
三、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会下属提名委员会、关联交易委员会委员，积
极与公司董事、监事、高级管理人员、财务资金部、法律合规部、董
事会秘书室等进行沟通交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内
控工作实施进度与效果等情况，并运用专业知识和实践经验，认真参
与决策公司的重大事项。2024 年本人在董事会专门委员会主要工作
及参加独立董事专门会议情况如下：
公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立董事，
按照《董事会提名委员会议事规则》，认真履行职责。公司董事会提
名委员会研究公司董事和高级管理人员的当选条件、选择程序。对公
司拟选董事候选人及拟聘高级管理人员的资格、专业能力、工作经历
等方面进行审核，确保公司稳定高效地完成董事会董事补选和高级管
理人员聘任工作，确保公司治理合法合规。
后提交董事会审议：（1）《关于提名独立董事候选人的议案》《关
于冀东集团提名非独立董事候选人的议案》；（2）《关于独立董事
候选人邹积玉任职资格的议案》《关于独立董事候选人傅万堂任职资
格的议案》《关于独立董事候选人张俊民任职资格的议案》《关于冀
东集团提名非独立董事候选人焦留军任职资格的议案》《关于冀东集
团提名非独立董事候选人张建锋任职资格的议案》《关于冀东集团提
名非独立董事候选人李洪波任职资格的议案》《关于冀东集团提名非
独立董事候选人吴建雷任职资格的议案》《关于董事候选人任职资格
审核的意见》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》 《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公
司总经理助理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘
任公司总法律顾问的议案》。
公司董事会关联交易决策委员会成员由 3 名独立董事组成，根据
公司《董事会关联交易决策委员会议事规则》的有关规定，认真履行
职责。公司董事会关联交易决策委员会对公司关联交易进行了认真细
致的审查和监督，有效维护公司及其股东的合法利益，特别是切实维
护中小股东的合法权益不受侵害。公司第八届董事会第二次会议审议
通过《关于撤销董事会关联交易委员会的议案》，董事会关联交易委
员会撤销，相关职能通过独立董事专门会议履行。
后提交董事会审议：（1）《对参股子公司热加工公司增资暨关联交
易的议案》；（2）年度《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评
估报告》《关于租赁房屋暨关联交易的议案》；（3）半年度《关于
北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
依据《上市公司独立董事管理办法》，公司制定了《独立董事专
门会议工作办法》，将审议应披露的关联交易等独立董事职能通过独
立董事专门会议履行。
立董事过半数同意后提交董事会审议：（1）《对参股子公司热加工
公司增资暨关联交易的议案》；（2）年度《关于北京金隅财务有限
公司的风险持续评估报告》
《关于租赁房屋暨关联交易的议案》；
（3）
半年度《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》；（4）
《独立董事专门会议工作办法》《推举张俊民先生为公司独立董事专
门会议召集人的议案》；（5）《关于与北京金隅财务有限公司续签
〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于北京金隅财务有限公司
的风险持续评估报告》《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处
置预案》《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于租赁房屋
暨关联交易的议案》《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨
关联交易的议案》。
四、检查工作
本人充分利用在公司参加董事会、股东大会和专门委员会会议的
时机，与公司经营层进行了沟通，了解公司的生产经营情况、内部控
制和财务状况。通过电话和邮件与公司董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。2024 年还深
入多个公司建设项目进行了实地考察调研，了解掌握公司业务情况。
在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的
基础上，向公司提出建议，根据公司《独立董事工作制度》的相关规
定积极履职，促进了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体
股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
交流公司经营情况，解答投资者提出的问题。
对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，使公司信息披露内容能
按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定完成信息披露工
作，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
体独立董事过半数同意后提交公司董事会审议。
情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，促使公司整体内部控制
水平的提高。
国公司法》等最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，我们对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的
过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：傅万堂
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事张俊民 2024 年度述职报告
作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、
谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实
际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司
规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的工
作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
议通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事
会独立董事。2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本
人再次当选为公司第八届董事会会计专业独立董事。
在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董事会人
数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于
上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市
公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立
性的情况。
二、出席公司董事会会议和股东大会会议情况
席及缺席的情况。本人本着勤勉尽职的态度，在会议召开前，认真查
阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及相关部
门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项议案，
积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利
益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
情况。
本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管
理层等多部门沟通交流，到公司项目开展专项调研，现场工作时间
四、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会下属审计委员会、关联交易委员会、独立董
事专门会议的召集人及薪酬与考核委员会成员，积极与公司董事、监
事、高级管理人员、财务资金部、法律合规部、董事会秘书室等进行
沟通交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进
度与效果等情况，并运用专业知识和实践经验，认真参与决策公司的
重大事项。2024 年本人在董事会专门委员会主要工作及参加独立董
事专门会议情况如下：
公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，
委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员未在公
司担任高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积
极履行职责。公司董事会审计委员会监督及评估内、外部审计工作，
审核公司的财务信息及其披露，监督及评估公司的内部控制，监督及
评估内部审计部门工作，推进公司合规管理体系建设，推进公司法治
建设，监督公司依法治理情况，防范公司重大法律风险。
后提交董事会审议：（1）与审计师沟通 2023 年度审计工作的初步预
审情况；（2）听取会计师汇报的关于公司 2023 年年报审计的初步
意见；（3）听取会计师关于公司 2023 年度审计工作的汇报，审议
公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要（财务部分）、《2023 年
度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于北京金隅财务
有限公司的风险持续评估报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关
于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》《会计师事
务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；（4）
《2024 年第一季度报告》；（5）《2024 年度半年度报告》《关于聘
任 2024 年度审计机构的意见》；（6）《关于聘任公司财务总监的议
案》；（7）《2024 年第三季度报告》；（8）听取了会计师关于公
司 2024 年度审计工作初步预审情况的汇报。
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立
董事，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，
积极履行职责。董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经
营目标完成情况，结合董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责，
对董事和高级管理人员绩效考核机制、薪酬分配方案及其绩效评价进
行审查，切实履行职责，确保董事会对公司管理层的有效控制和监督，
维护了全体股东和公司整体利益。
后提交董事会审议：（1）《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议
案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；（2）《关于公司
第八届董事会董事薪酬的议案》。
公司董事会关联交易决策委员会成员由 3 名独立董事组成，根据
公司《董事会关联交易决策委员会议事规则》的有关规定，认真履行
职责。公司董事会关联交易决策委员会对公司关联交易进行了认真细
致的审查和监督，有效维护公司及其股东的合法利益，特别是切实维
护中小股东的合法权益不受侵害。公司第八届董事会第二次会议审议
通过《关于撤销董事会关联交易委员会的议案》，董事会关联交易委
员会撤销，相关职能通过独立董事专门会议履行。
后提交董事会审议：（1）《对参股子公司热加工公司增资暨关联交
易的议案》；（2）年度《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评
估报告》《关于租赁房屋暨关联交易的议案》；（3）半年度《关于
北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
依据《上市公司独立董事管理办法》，公司制定了《独立董事专
门会议工作办法》，将审议应披露的关联交易等独立董事职能通过独
立董事专门会议来履行。
立董事过半数同意后提交董事会审议：（1）《对参股子公司热加工
公司增资暨关联交易的议案》；（2）年度《关于北京金隅财务有限
公司的风险持续评估报告》
《关于租赁房屋暨关联交易的议案》；
（3）
半年度《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》；（4）
《独立董事专门会议工作办法》《推举张俊民先生为公司独立董事专
门会议召集人的议案》；（5）《关于与北京金隅财务有限公司续签
〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于北京金隅财务有限公司
的风险持续评估报告》《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处
置预案》《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于租赁房屋
暨关联交易的议案》《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨
关联交易的议案》。
四、检查工作
本人充分利用在公司参加董事会、股东大会和专门委员会会议的
时机，与公司经营层进行了沟通，了解公司的生产经营情况、内部控
制和财务状况。通过电话和邮件与公司董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。深入审查了财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等内容。
司业务情况。
在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的
基础上，向公司提出建议，根据公司《独立董事工作制度》的相关规
定积极履职，促进了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体
股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
交流公司经营情况，解答投资者提出的问题。
对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，使公司信息披露内容能
按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定完成信息披露工
作，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
体独立董事过半数同意后提交公司董事会审议。
情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，促使公司整体内部控制
水平的提高。
国公司法》等最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，我们对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的
过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：张俊民
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事邹积玉 2024 年度述职报告
作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、
谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实
际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司
规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的工
作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
《关于选举独立董事的议案》，本人邹积玉当选为公司第七届董事会
独立董事。2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本人
再次当选为公司第八届董事会独立董事。
本报告期任职期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之
一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独
立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司董事会会议情况和公司股东大会会议情况
本报告期任职期内，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自参加，
无委托出席及缺席的情况。本人本着勤勉尽职的态度，在会议召开前，
认真查阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及
相关部门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项
议案，积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决
权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的
整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
本报告期任职期内，公司共召开股东大会 3 次，本人均亲自参加，
无缺席的情况。
本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管
理层等多部门沟通交流，到公司项目开展专项调研，现场工作时间
五、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况
本报告期任职期内，本人作为公司董事会下属薪酬与考核委员会、
提名委员会召集人，战略委员会、审计委员会、关联交易委员会成员，
积极与公司董事、监事、高级管理人员、财务资金部、法律合规部、
董事会秘书室等进行沟通交流，及时了解公司经营情况、财务状况及
内控控制工作实施进度与效果等情况，并运用专业知识和实践经验，
认真参与决策公司的重大事项。本报告期任职期内，本人在董事会专
门委员会主要工作及参加独立董事专门会议情况如下：
公司董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。
公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有
关规定，积极履行职责。董事会战略委员会深入分析公司所处的行业
环境和市场形势，对公司的发展规划战略执行提出意见和建议，指导
和督促公司的投资管理、战略管理部门，做好公司行业分析和未来展
望，抓好项目投资。
本报告期任职期内，共召开会议 1 次，以下 1 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会审议：《关于成立唐山冀东装备工程股份有
限公司天津分公司的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立
董事，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，
积极履行职责。董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经
营目标完成情况，结合董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责，
对董事和高级管理人员绩效考核机制、薪酬分配方案及其绩效评价进
行审查，切实履行职责，确保董事会对公司管理层的有效控制和监督，
维护了全体股东和公司整体利益。
本报告期任职期内，共召开会议 1 次，以下 1 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会审议：《关于公司第八届董事会董事薪酬的
议案》。
公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立董事，
按照《董事会提名委员会议事规则》，认真履行职责。公司董事会提
名委员会研究公司董事和高级管理人员的当选条件、选择程序。对公
司拟选董事候选人及拟聘高级管理人员的资格、专业能力、工作经历
等方面进行审核，确保公司稳定高效地完成董事会董事补选和高级管
理人员聘任工作，确保公司治理合法合规。
半数同意后提交董事会审议：（1）《关于独立董事候选人邹积玉任
职资格的议案》《关于独立董事候选人傅万堂任职资格的议案》《关
于独立董事候选人张俊民任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独
立董事候选人焦留军任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独立董
事候选人张建锋任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独立董事候
选人李洪波任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独立董事候选人
吴建雷任职资格的议案》《关于董事候选人任职资格审核的意见》；
（2）《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议
案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司总经理助理的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总法律顾问
的议案》。
公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，
其中 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员未在公司担任高
级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职
责。公司董事会审计委员会监督及评估内、外部审计工作，审核公司
的财务信息及其披露，监督及评估公司的内部控制，监督及评估内部
审计部门工作，推进公司合规管理体系建设，推进公司法治建设，监
督公司依法治理情况，防范公司重大法律风险。
本报告期任职期内，共召开会议 8 次，以下 6 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会：（1）《2024 年第一季度报告》；（2）
《2024 年度半年度报告》《关于聘任 2024 年度审计机构的意见》；
（3）《关于聘任公司财务总监的议案》；（4）《2024 年第三季度
报告》；（5）听取了会计师关于公司 2024 年度审计工作初步预审情
况的汇报。
公司董事会关联交易决策委员会成员由 3 名独立董事组成，根据
公司《董事会关联交易决策委员会议事规则》的有关规定，认真履行
职责。公司董事会关联交易决策委员会对公司关联交易进行了认真细
致的审查和监督，有效维护公司及其股东的合法利益，特别是切实维
护中小股东的合法权益不受侵害。公司第八届董事会第二次会议审议
通过《关于撤销董事会关联交易委员会的议案》，董事会关联交易委
员会撤销，相关职能通过独立董事专门会议履行。
本报告期任职期内，共召开会议 1 次，以下 1 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会审议：半年度《关于北京金隅财务有限公司
的风险持续评估报告》。
依据《上市公司独立董事管理办法》，公司制定了《独立董事专
门会议工作办法》，将审议应披露的关联交易等独立董事职能通过独
立董事专门会议履行。
本报告期任职期内，共召开独立董事专门会议 3 次，以下 9 项议
案经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：（1）半年度《关
于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》；（2）《独立董事
专门会议工作办法》《推举张俊民先生为公司独立董事专门会议召集
人的议案》；（3）《关于与北京金隅财务有限公司续签〈金融服务
协议〉暨关联交易的议案》《关于北京金隅财务有限公司的风险持续
评估报告》
《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》
《关
于 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于租赁房屋暨关联交易的
议案》《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议
案》。
四、检查工作
本人充分利用在公司参加董事会、股东大会和专门委员会会议的
时机，与公司经营层进行了沟通，了解公司的生产经营情况、内部控
制和财务状况。通过电话和邮件与公司董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。2024 年还深
入多个公司建设项目进行了实地考察调研，了解掌握公司业务情况。
在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的
基础上，向公司提出建议，根据公司《独立董事工作制度》的相关规
定积极履职，促进了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体
股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本报告期任职期内，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义
务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
司经营情况，解答投资者提出的问题。
对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，使公司信息披露内容能
按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定完成信息披露工
作，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
体独立董事过半数同意后提交公司董事会审议。
情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，促使公司整体内部控制
水平的提高。
国公司法》等最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程
中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：邹积玉
唐山冀东装备工程股份有限公司
原独立董事王玉敏 2024 年度述职报告
作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）原独
立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工
作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、
谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，在董事
会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利
益，保护中小股东合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提
升。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本人王玉敏当选为公
司第六届董事会独立董事。2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》，本人再次当选为公司第七届董事会独立董事。2024 年 4
月 11 日，本人独立董事任期满 6 年，辞去独立董事职务。
本报告期任职期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之
一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独
立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司董事会会议情况和公司股东大会会议情况
本报告期任职期内，公司共召开 2 次董事会，本人均亲自参加，
无委托出席及缺席的情况。本人本着勤勉尽职的态度，在会议召开前，
认真查阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及
相关部门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项
议案，积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决
权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的
整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管
理层等多部门沟通交流，现场工作时间 5 日。
本报告期任职期内，公司未召开股东大会。
六、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况
本报告期任职期内，本人作为公司董事会下属薪酬与考核委员会、
提名委员会召集人，战略委员会、审计委员会、关联交易委员会成员，
积极与公司董事、监事、高级管理人员、财务资金部、法律合规部、
董事会秘书室等进行沟通交流，及时了解公司经营情况、财务状况及
内控控制工作实施进度与效果等情况，并运用专业知识和实践经验，
认真参与决策公司的重大事项。本报告期任职期内，本人在董事会专
门委员会主要工作及参加独立董事专门会议情况如下：
公司董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。
公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有
关规定，积极履行职责。董事会战略委员会深入分析公司所处的行业
环境和市场形势，对公司的发展规划战略执行提出意见和建议，指导
和督促公司的投资管理、战略管理部门，做好公司行业分析和未来展
望，抓好项目投资。
本报告期任职期内，共召开会议 1 次，以下 1 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会审议：《对参股子公司热加工公司增资暨关
联交易的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立
董事，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，
积极履行职责。董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经
营目标完成情况，结合董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责，
对董事和高级管理人员绩效考核机制、薪酬分配方案及其绩效评价进
行审查，切实履行职责，确保董事会对公司管理层的有效控制和监督，
维护了全体股东和公司整体利益。
本报告期任职期内，共召开会议 1 次，以下 2 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会审议：《关于非独立董事人员 2023 年度薪
酬的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。
公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立董事，
按照《董事会提名委员会议事规则》，认真履行职责。公司董事会提
名委员会研究公司董事和高级管理人员的当选条件、选择程序。对公
司拟选董事候选人及拟聘高级管理人员的资格、专业能力、工作经历
等方面进行审核，确保公司稳定高效地完成董事会董事补选和高级管
理人员聘任工作，确保公司治理合法合规。
本报告期任职期内，共召开会议 1 次，以下 2 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会审议：《关于提名独立董事候选人的议案》
《关于冀东集团提名非独立董事候选人的议案》。
公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，
其中 1 名独立董事为会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他
有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司定期报告、续聘会计师
事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议。在定期报告审计
期间，审计委员会认真审阅了公司财务报表，积极与会计师事务所沟
通，协商确定审计工作安排，确保了公司年报审计工作的顺利完成。
本报告期任职期内，共召开会议 3 次，以下 12 项议案经全体成
员过半数同意后提交董事会：（1）与审计师沟通 2023 年度审计工作
的初步预审情况；（2）听取会计师汇报的关于公司 2023 年年报审
计的初步意见；（3）听取会计师关于公司 2023 年度审计工作的汇
报，审议公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要（财务部分）、
《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于北京
金隅财务有限公司的风险持续评估报告》《2023 年度内部控制评价
报告》《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
《会计师事务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。
公司董事会关联交易决策委员会成员由 3 名独立董事组成，根据
公司《董事会关联交易决策委员会议事规则》的有关规定，认真履行
职责。公司董事会关联交易决策委员会对公司关联交易进行了认真细
致的审查和监督，有效维护公司及其股东的合法利益，特别是切实维
护中小股东的合法权益不受侵害。
本报告期任职期内，共召开会议 2 次，以下 3 项议案经全体成员
过半数同意后提交董事会审议：（1）《对参股子公司热加工公司增
资暨关联交易的议案》；（2）年度《关于北京金隅财务有限公司的
风险持续评估报告》《关于租赁房屋暨关联交易的议案》。
本报告期任职期内，共召开独立董事专门会议 2 次，以下 3 项议
案经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：（1）《对参股子
公司热加工公司增资暨关联交易的议案》；（2）年度《关于北京金
隅财务有限公司的风险持续评估报告》《关于租赁房屋暨关联交易的
议案》。
四、检查工作
本人充分利用在公司参加董事会和专门委员会会议的时机，与公
司经营层进行了沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状
况。通过电话和邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。
在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的
基础上，向公司提出建议，根据公司《独立董事工作制度》的相关规
定积极履职，促进了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体
股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本报告期任职期内，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义
务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
经营情况，解答投资者提出的问题。
对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，使公司信息披露内容能
按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定完成信息披露工
作，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
数同意后提交公司董事会审议。
情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，促使公司整体内部控制
水平的提高。
国公司法》等最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
在此，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程
中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：王玉敏
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