唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有
限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事傅万堂先生、
张俊民先生和邹积玉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见:
经核查独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生的任职经
历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响
其进行独立客观判断的关系。
公司独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生符合《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人傅万堂，于 2022 年 12 月 28 日起任职唐山冀东装备工程股
份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任职
时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事
的任职要求，保持独立性。
序号 自查事项 自查结果
子女、主要社会关系；
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
其配偶、父母、子女；
企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
人员；
务规则及《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：傅万堂
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人张俊民，于 2023 年 12 月 28 日起任职唐山冀东装备工程股
份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任职
时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事
的任职要求，保持独立性。
序号 自查事项 自查结果
子女、主要社会关系；
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
其配偶、父母、子女；
企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
人员；
务规则及《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：张俊民
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人邹积玉，于 2024 年 4 月 17 日起任职唐山冀东装备工程股
份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任职
时间为 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事
的任职要求，保持独立性。
序号 自查事项 自查结果
子女、主要社会关系；
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
其配偶、父母、子女；
企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
人员；
务规则及《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：邹积玉
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