证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-013
珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规
（四）本次股东大会召开时间
票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年4月11日（星期五）
（七）出席对象：
于股权登记日2025年4月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层
公司会议室
二、会议审议事项
（一） 审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
(该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以
投票)
非累积
投票提案
关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关
联交易的议案
（二）披露情况
上述议案已于 2025 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监
事会第四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事
会第七次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2025年4月17日（星期四）上午9:00-下午17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司
证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘平
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liuping@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事
务部
邮政编码：519030
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2025年4月18日召开的2024年度股东大会，代表本人(或本单位)依照以下指示
对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
备注
(该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票)
非累积
投票提案
关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营
合同暨关联交易的议案
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
（法人应加盖单位印章） 委托日期： 年 月 日
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