股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-006 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3
月 21 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主
持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任王之明先生为公司董事会秘书的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
根据公司经营管理需要，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王之
明先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。
（二）审议通过了《关于聘任王飞燕女士为公司财务总监的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
根据公司经营管理需要，经董事会审计委员会审议通过，并经董事会提名委
员会审核通过，董事会同意聘任王飞燕女士为公司财务总监，任期与公司第八届
董事会一致。
（三）审议通过了《关于聘任蔡专先生为公司证券事务代表的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
根据公司经营管理需要，董事会同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任
期与公司第八届董事会一致。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
