证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-007
每日互动股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 3 月 19 日以电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司
杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘
要》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二） 审议通过《2024 年度利润分配预案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2024 年度的工
作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董
事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会
对此出具了专项意见，具体请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了
《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五） 审议通过《2024 年度财务决算报告》。
详细财务数据请参见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六） 审议通过《2025 年度财务预算报告》。
根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的总体
经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对
各项费用、成本进行有效控制和安排。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七） 审议通过《2024 年度内部控制的自我评价报告》。
经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得
到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制的自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（九） 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及
独立董事津贴的议案》。
董事长兼总经理方毅先生 2024 年度领取的薪酬为 113.07 万元
（含税）。
该议案方毅先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
薪酬
董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2024 年度领取的薪酬
为 218.98 万元（含税）。
该议案叶新江先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
董事兼副总经理葛欢阳先生 2024 年度领取的薪酬为 170.38 万元
（含税）。
该议案葛欢阳先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
董事兼副总经理吕繁荣先生 2024 年度领取的薪酬为 173.13 万元
（含税）。
该议案吕繁荣先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
董事尹祖勇先生 2024 年度领取的薪酬为 214.55 万元（含税）。
该议案尹祖勇先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
董事陈天先生 2024 年度在公司领取的薪酬为 0 万元（含税）。
该议案陈天先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
独立董事郭斌先生 2024 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含
税）。
该议案郭斌先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
独立董事金城先生 2024 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含
税）。
该议案金城先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
独立董事马冬明先生 2024 年度领取的独立董事津贴为 10 万元
（含税）。
该议案马冬明先生回避表决；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
副总经理兼财务负责人朱剑敏女士 2024 年度领取的薪酬为
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 2024 年度领取的薪酬为
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议
全票审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
该议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一） 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议
案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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