证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-023
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 3 月 12 日以书面形
式发出有关会议通知和材料，于 2025 年 3 月 25 日以书面传签形式完成一次董事
会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议
通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行2024年度内部资本充足评估报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《中信银行2024年流动性风险管理报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《中信银行2024年度操作风险管理报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过《中信银行2024年度银行账簿利率风险管理报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过《中信银行集团2024年度并表管理执行情况报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过《中信银行2024年度主要股东和大股东股权管理情况报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意将该议案中有关大股东股权管理的内容向本行股东大会报告。
七、审议通过《中信银行2024年度案件风险防控及从业人员行为管理自评估
报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
八、审议通过《关于中信银行总行2025年IT外包技术服务投入方案的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
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