证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-009
重庆西山科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日
在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召集
和主持，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过书面、电话等方式发出。本次会议应
出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，系结合
公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，
注销完成后，有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。董
事会同意公司将存放于回购专用证券账户的 310,000 股继续用于实施员工持股计
划或股权激励，将剩余的 1,002,721 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》
（公告编号：
二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司注册资本、股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司
拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆西山科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-011）。
三、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆西山科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-012）。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
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