证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2025－017
王府井集团股份有限公司
关于与关联方共同以现金方式对合资公司
进行增资并由其偿还股东借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与控股股东
北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及北京首旅酒店（集
团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”）等各方股东共同以现金方式，按股
权比例向北京环汇置业有限公司进行增资（以下简称“环汇置业”或“标的公
司”）
，环汇置业增资总额 326,000 万元，并由其偿还各方股东前期投入的股东借
款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资 48,900 万元，本次增资后，
公司对环汇置业的持股比例不变，仍为 15%。
? 本次增资额将全部用于环汇置业按持股比例偿还各股东公司借款。
? 增资后，公司对环汇置业的剩余股东借款仍由环汇置业按年息 6%支付资
金占用费，并按季度结算。
? 本次关联交易为 2024 年 4 月 20 日披露的“关于收购北京环汇置业有限公
司部分股权及债权暨关联交易”的后期变动调整事项。
? 公司独立董事召开了专门会议，对本次重大关联交易事项发表了明确的
事前审核意见。
? 本次交易构成关联交易。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度与首旅
集团及其关联方发生的日常关联交易总额 23,857 万元（未经审计），占公司最近
一期经审计净资产绝对值的比例为 1.17%。其中，与首旅酒店发生的日常关联交
易总额为 1,462 万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为
元（为 2024 年向首旅集团支付的收购标的公司的股权转让款），占公司最近一期
经审计净资产绝对值的比例为 0.08%。公司向首旅集团及其关联方提供财务资助
本金及截至目前公司向环汇置业提供的股东借款），占公司最近一期经审计净资
产绝对值的比例为 4.57%。前述公司与首旅集团及其关联方发生的各类关联交易
分别占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例未达到 5%。上述关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本次增资事项已经本公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，关联
董事白凡、尚喜平、郭芳对本议案回避表决。本次关联交易事项尚需提请公司最
近一次股东大会审议，首旅集团将回避表决。
? 风险提示：本次关联交易涉及的项目尚处在投资建设期，后期建设、运
营及所处外部环境变化等不可预见的因素影响项目初期制定的实施计划，未来在
项目建成后，各业务板块经营受国内外市场变动及不可预见因素等影响，但对公
司整体收入利润不产生重要影响。
一、关联交易概述
为了减轻环汇置业的财务压力，促进其投资项目的健康和可持续发展，公司
拟与环汇置业各方股东按股权比例以现金方式共同对项目公司增资,环汇置业本
次增资总额 326,000 万元，其中本公司按股权比例对其增资 48,900 万元。
（一）关联交易背景
为布局北京城市副中心，进一步扩大公司在北京的市场份额，受益环球影城
外溢效应，探索包括奥特莱斯及购物中心在内的新业态发展模式，经公司第十一
届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司以现金人民币
部分（其中本金 86,130 万元，利息 143.55 万元）。在评估基准日至债权转换日期
间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受
让 15%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息 6%支付资金占用费，并
按季度结算。公司对环汇置业借款，除前述从首旅集团受让金额外，将继续按股
权比例与其他股东方按股权比例向环汇置业提供股东借款，股东借款合计总额不
超过 12.8503 亿元。按年息 6%支付资金占用费。以上股权和债权交易合计金额
上述事项已公告，详见公司于 2024 年 4 月、5 月分别在《中国证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
及《债权转让合同》，并于 5 月向首旅集团支付股权转让款 1,618.40 万元，7 月
向其支付债权转让价款共计 90,703.55 万元（含评估基准日至债权转换日期间首
旅集团新发生的对环汇置业的股东借款及利息），9 月与环汇置业完成了《借款合
同》签署。截至 2025 年 2 月 28 日，公司已累计向环汇置业提供股东借款
万元）。
环汇置业于 2021 年 12 月成立，目前注册资本 1 亿元，负责张家湾项目的投
资、建设和运营。该项目位于副中心 12 组团（文化旅游区范围内），与西侧的环
球主题公园一路之隔；紧邻 7 号线东延、八通线南延、城际铁路联络线(规划）等
三线换乘的花庄站，是站城一体化融合文商旅业态统筹发展的首次尝试；用地面
积约 20.44 公顷，地上开发规模约 30.2 万平方米，总开发规模 47.63 万平方米，
规划用途为 F3 多功能用地，建筑控制高度 36 米，主要包括商业、酒店和小镇等
三部分。
目前，环汇置业相关建设工程已进入尾声，转入内装环节。鉴于环汇置业目
前注册资本金为 1 亿元，项目工程建设等有关支出均依赖股东借款及银行贷款，
由于项目总投资额较大，导致其资产负债率较高，不利于项目的健康和可持续发
展。根据环汇置业经营发展需要，为了减轻环汇置业财务压力，经各方股东协商，
拟按股权比例以现金方式共同向环汇置业增资。
（二）本次增资的方式
本次增资金额 326,000 万元，各方股东按股权比例以现金方式进行增资，其
中：北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）出资 153,220 万元，
北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）出资 74,980 万元，首旅集
团出资 19,560 万元，王府井出资 48,900 万元，首旅酒店出资 29,340 万元。本次
增资额将全部用于环汇置业按比例偿还各方股东前期投入的股东借款。
各方股东一致同意，在每笔同比例增资且不超出《增资协议》约定的实缴期
限的基础上，可分次向目标公司支付增资款，且只有在环汇置业偿还上一笔增资
款对应的债务后，公司才会进行下一笔增资款的支付。每一次偿还债务也应是同
比例，且时间不应超过上一笔增资款支付到位后的 3 个工作日。本次增资完成后，
各方股东对目标公司股东借款义务上限将同等金额减少。
同时，公司在支付增资款时将确保任意时点公司对环汇置业的股权和债权总
额不超过 130,265 万元，本次增资完成后，公司对环汇置业债权总额上限将由
本次增资后，各股东对环汇置业的持股比例不变，具体情况见下表：
序号 股东名称 出资额（万元） 增资后股权比例（%）
合计 336,000 100
截至 2025 年 2 月 28 日，公司已累计向环汇置业提供股东借款 93,304.05 万
元（含向首旅集团支付的债权转让款 90,560 万元，不含利息 143.55 万元），本次
以现金方式向环汇置业增资 48,900 万元后，公司对环汇置业的上述债权余额将变
更为 44,404.05 万元，后续公司将根据环汇置业项目进度及前期约定，与各方股
东共同按股权比例继续向其提供股东借款，其中本公司按股权比例向其提供不超
过 35,198.95 万元的股东借款。
截至目前，公司尚未与各方股东签署有关协议，将在各方股东有权决策机构
分别审议通过本次增资事项后签署相关协议。
（三）本次增资的原因及必要性
础，助力项目未来发展。
信用，提升市场竞争中有利地位。有利于提高产品与服务知名度，吸引更多潜在
优质客户，树立良好品牌形象。
一步提升，有助于提升公司奥特莱斯业态盈利能力，持续打造核心影响力，把握
市场恢复期机遇，获得城市副中心发展先机，促进业态协同长期发展。
（四）本次关联交易已履行的审批程序
了《关于与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的议
案》，同意将本次增资事项提交董事会审议。
关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的议案》，本议
案涉及关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳对本议案回避表决，非关联董事
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度与首旅集团及其关联方发生的日常
关联交易总额 23,857 万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产绝对值的
比例为 1.17%。其中，与首旅酒店发生的日常关联交易总额为 1,462 万元（未经
审计），占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 0.07%。公司与首旅集团及
其关联方发生的收购股权类关联交易总额 1,618.40 万元（为 2024 年向首旅集团
支付的收购标的公司的股权转让款），占公司最近一期经审计净资产绝对值的比
例为 0.08%。公司向首旅集团及其关联方提供财务资助 93,304.05 万元（为收购
首旅集团对环汇置业 15%股权截至评估基准日的相应债权本金及截至目前公司向
环汇置业提供的股东借款），占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 4.57%。
前述公司与首旅集团及其关联方发生的各类关联交易分别占公司最近一期经审计
净资产绝对值的比例未达到 5%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（五）关联交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次增资事项已获得本公司董事会批准，根据本公司《公司章程》及有关法
律法规的规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，根据有关法律法规规定，本次关联交易事项尚
需提请公司最近一次股东大会审议，首旅集团将回避表决。
本次增资事项尚需环汇置业其他各方股东决策机构批准后实施。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
由于首旅集团持有本公司 32.84%的股权，同时持有环汇置业 6%的股权，持有
首旅酒店 34.54%的股权，首旅酒店持有环汇置业 9%股权，本公司持有环汇置业 15%
股权，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况介绍
法定代表人：白凡
成立日期：1998 年 1 月 24 日
统一社会信用代码：91110000633690259W
注册地址：北京市通州区颐瑞东里 2 号楼 10 层 1002
注册资本：人民币 442,523.23 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
首旅集团经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭
店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
股东情况：北京市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 90%股权，北京
市财政局持有其 10%股权。
关联人的资信状况：首旅集团资信良好，未被列为失信被执行人。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，首旅集团总资产为 16,956,035.72
万元，净资产为 5,222,480.88 万元；2023 年实现营业收入 5,048,057.70 万元，
净利润为-35,964.08 万元。（上述财务数据已经国资委及财政局审核）
截至 2024 年 9 月 30 日，首旅集团总资产为 1,729.96 亿元，净资产为 535.08
亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 353.88 亿元，净利润为 2.66 亿元。（上述 2024
年 9 月 30 日财务数据未经国资委及财政局审核）
法定代表人：李云
成立日期：1999 年 2 月 12 日
统一社会信用代码：911100007002172436
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 51 号
注册资本：111,660.3126 万人民币
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
首旅酒店经营范围：出租汽车客运；餐饮服务；项目投资及管理；旅游服务；
饭店经营及管理；旅游产品开发、销售；承办展览展示活动；设计、制作、代理、
发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；出租商
业用房；物业管理；健身服务；棋；牌；台球；保龄球；旅游接洽；代客订购车
票、文艺票；出租自行车、三轮车；复印；旅游信息咨询；国内航线除香港、澳
门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；销售百货、工艺美术品、日用品、
服装鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、五金交电、建筑材料、汽车配件；机动
车公共停车场服务；美术装饰；仓储；为举办展览提供服务；会议服务；保洁服
务；家居装饰;以下项目限分支机构经营：住宿；酒吧；洗衣服务；销售食品、
书刊、二类普通诊察器械、医用橡胶制品、零售卷烟、雪茄烟；零售、出租音像
制品；零售图书、期刊、电子出版物。
关联人的资信状况：首旅酒店资信良好，未被列为失信被执行人。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，首旅酒店总资产为 252.40 亿元，
净资产为 111.36 亿元；2023 年实现营业收入 77.93 亿元，净利润为 7.95 亿元
（上述财务数据经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，首旅酒店总资产为 254.78 亿元，净资产为 116.14
亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 58.89 亿元，净利润为 7.31 亿元（上述财务
数据未经审计）。
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110112MA7FHA951C
注册地（住所）：北京市通州区张家湾镇广源西街 9 号 4 层 462 室
法定代表人：刘赫轩
成立时间：2021-12-16
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：房地产开发经营；餐饮服务；营业性演出；演出经纪；歌舞娱乐
活动；游艺娱乐活动；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品经营；
食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；免税商店商品销售；销售自
行开发的商品房；物业管理；出租办公用房；出租商业用房（不得作为有形市场
经营用房）；停车场服务；房地产经纪业务；企业管理；营销策划；酒店管理；
旅游业务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储服务（仅限通用
仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；机械
设备租赁；筹备、策划、组织大型庆典活动；技术开发、技术咨询、技术服务；
设计、制作、代理、发布广告；零售日用百货。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；房地产开发经营；餐饮服务；营业性演出；演出经纪；歌舞
娱乐活动；游艺娱乐活动；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品经
营；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；免税商店商品销售以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：京投公司持有其 47%股权，城建集团持有其 23%股权，首旅集团持
有其 6%股权，本公司持有其 15%股权，首旅酒店持有其 9%股权。
关联人的资信状况：环汇置业资信良好，未被列为失信被执行人。
环汇置业经审计的主要财务指标如下：
截至 2023 年 12 月 31 日，环汇置业总资产为 70.75 亿元，净资产为 0.75 亿
元；2023 年实现营业收入 0.00 亿元，净利润为-0.16 亿元（上述财务数据经审
计）。
截至 2024 年 12 月 31 日，环汇置业总资产为 91.27 亿元，净资产为 0.33 亿
元；2024 年实现营业收入 0.00 亿元，净利润为-0.42 亿元（上述财务数据经审
计）。
三、增资标的基本情况
（一）增资标的企业概况
本次增资标的企业为北京环汇置业有限公司，其基本情况详见本公告第二部
分“关联方介绍和关联关系”第（二）点“关联人基本情况介绍”第 3 点。
（二）标的公司其他股东基本情况
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：911100001011241849
注册地（住所）：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室
法定代表人：郝伟亚
成立时间：1981-02-10
注册资本：17,315,947.49 万人民币
经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及
投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房
地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京市基础设施投资有限公司持有环汇置业 47%股权。
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000101909934T
注册地（住所）：北京市海淀区北太平庄路 18 号
法定代表人：李伟东
成立时间：1993-11-08
注册资本：750,000 万人民币
经营范围：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民
用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；
商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；
仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木
材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际
招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务
行业所需的劳务人员（不含海员）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京城建集团有限责任公司持有环汇置业 23%股权。
（三）环汇置业主要财务数据情况如下：
环汇置业主要财务数据详见本公告第二部分“关联方介绍和关联关系”第
（二）点“关联人基本情况介绍”第 3 点。
（四）标的企业投资项目进展及追加总投资情况
（1）施工进展情况
湾里王府井 WellTown 项目已完成主体结构封顶，已完成内部二次结构，正在
进行精装修及机电安装施工；湾里诺岚酒店已完成外幕墙施工，正在进行内部精
装修及机电安装施工；湾里汀云小镇主体结构已完成，正在进行幕墙及精装修施
工。
（2）筹备进展情况
管理有限公司正式签署《委托经营管理协议》。王府井 WellTown 意向招商面积已
达 63%，意向品牌数已达 63%。诺岚酒店开业筹备工作正在平稳有序开展。汀云小
镇商业街区及引流公建意向招商面积已达 67%，项目预计于 2025 年年底前对外营
业。同时受房地产市场低迷影响，环汇置业调整了小镇商业可售产品的经营方向，
拟针对独栋商业组团、街区商业、集中式商业组团采用租售并举的方式开展营销
工作，平衡短期回款和长期收益的关系。根据调整后的销售方案，上盖区有约
受建设安装工程成本超出原计划等因素影响，项目总投资额预计增加至
工程费、市政费用及不可预见费）调整为 56.65 亿元，增加 15.31 亿元；装修补
贴及开办费调整为 3.5 亿元，减少 1.33 亿元；土地、前期及期间费用等增加 1.01
亿元。
本次项目总投资额增加的部分将由环汇置业通过银行贷款方式进行补足，不
会导致各方股东对该项目的出资义务（股权及债权总额）增加。公司及各方股东
已要求环汇置业及施工方积极推进项目成本管控与资源优化配置，切实保障项目
顺利实施。
四、增资协议的主要内容及签署情况
（一）交易各方
京投公司（甲方）；城建集团（乙方）；首旅集团（丙方）；王府井（丁方）；
首旅酒店（戊方）
；环汇置业（目标公司）
（二）增资方案
册资本为人民币 326,000 万元。
（1）甲方认缴新增注册资本人民币 153,220 万元，出资形式为货币；
（2）乙方认缴新增注册资本人民币 74,980 万元，出资形式为货币；
（3）丙方认缴新增注册资本人民币 19,560 万元，出资形式为货币；
（4）丁方认缴新增注册资本人民币 48,900 万元，出资形式为货币；
（5）戊方认缴新增注册资本人民币 29,340 万元，出资形式为货币。
序号 股东 出资额 持股比例
总计 336000 万元 100%
户，并由目标公司办理有关注册资本增加的相关手续。
并修改股东名册。
（三）增资用途
借款或委托贷款。
缴期限的基础上，可分次向目标公司支付增资款，且只有在目标公司偿还上一笔
增资款对应的债务后，股东才会进行下一笔增资款的支付。每一次偿还债务也应
是同比例，且时间不应超过上一笔增资款支付到位后的 3 个工作日。本次增资完
成后，股东对目标公司股东借款义务上限将同等金额减少。
（四）违约责任
缴对目标公司的出资，将被视为违约，守约方及目标公司有权要求违约方补足出
资，同时要求违约方自约定的实缴期限届满之日起至实际出资之日止按照约定出
资款以每日万分之五的比例向目标公司支付违约金。如因任何一方未能如期支付
出资款，导致其他各方受限于同比例出资的要求也无法支付的，各守约方股东免
除违约金责任。如因目标公司收到增资款后未按照约定按时归还股东借款或委托
贷款，导致股东未能按时足额完成增资义务，则该股东不承担上述违约责任，同
时目标公司还应自归还借款期限届满之日起至实际归还借款之日止，按约定还款
额以每日万分之五的比例向该股东支付违约金。
约方因违约方而承担的任何损失及相关的诉讼费用、律师费、会计师费、评估费、
差旅费及其他费用，违约方应赔偿给守约方。
（五）协议的终止
发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议：
本协议签署后至工商变更登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的
规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法
律、法规就本协议的修改达成一致意见。
（六）协议的生效及其他
另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
加盖公章之日起生效。
（七）增资协议的签署情况
截至目前，公司尚未与各方股东签署有关协议，将在各方股东有权决策机构
分别审议通过本次增资事项后签署相关协议。
五、交易的目的及对公司的影响
（一）本次对环汇置业增资事项符合国家相关产业政策，将有效强化其资本
实力并优化资产结构，提升湾里小镇商业运营实力，在保障各股东方资金如期回
笼的基础上，满足项目可持续发展需求，有利于推动项目商业体验业态的深度融
合，有利于公司获得北京城市副中心发展先机、承接环球影城外溢效应，有利于
公司实现通过少数股权运营大型商业项目的战略目标，保障奥莱板块的业绩稳定
性与战略协同性，契合公司业态转型的战略方向。
（二）本次增资不会使公司对环汇置业股权和债权合计 130,265 万元的投资
金额发生变化，不会导致公司对环汇置业的股权比例发生变化，亦不会导致公司
对环汇置业产生额外的债权。本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会
对公司现金流产生影响，不影响现有主营业务的正常开展。
（三）本次以现金方式对环汇置业进行增资后，公司将因股东借款减少导致
每年利息收入下降 2,934 万元，对公司整体收入利润不产生重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于与关联方共同以现金方式对合资公
司进行增资并由其偿还股东借款的议案》，全体独立董事一致同意将本次增资事
项提交董事会审议，并发表审核意见如下：公司与关联方共同以现金方式对北京
环汇置业有限公司进行增资，有助于减轻环汇置业财务压力，增强其在行业内的
竞争力和可持续发展能力，满足其可持续发展的需要，能够有效推动商业体验业
态融合业务的发展。交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将
该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）董事会审议情况
公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同以现金方
式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的议案》，该议案涉及关联交易，关
联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决，非关联董事 6 名，以 6 票同意，0 票反对，
（三）监事会意见
果审议通过了《关于与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股
东借款的议案》，监事会认为：公司本次与关联方共同以现金方式对北京环汇置
业有限公司进行增资，定价公允，有利于公司长远发展，公司董事会审议相关事
项时关联董事均按规定回避表决，审议及表决程序符合有关法律要求。同意本次
与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款事项。
（四）其他必要审议程序
本次关联交易事项尚需提请公司最近一次股东大会审议，首旅集团将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易将在股东大会审议通过后实施。
七、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第十一届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）环汇置业审计报告。
特此公告。
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