证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-006
南京肯特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 3 月
持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中鲍晓磊、潘国光、王长振、
胡亚民、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会。部分公司监事及高级管理人员
列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式
存放事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司将首次
公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层签署相关合同及文
件，具体事项由公司财务部组织实施。
保荐人对此出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前
提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币
月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐人对此出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见》；
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司董事会
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