南网储能: 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

 证券代码：600995   证券简称： 南网储能   编号：2025-12
         南方电网储能股份有限公司
      第八届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）第八届董事会
第二十六次会议通知于2025年3月17日以书面送达及电子邮件方式发
出，会议于2025年3月24日在广州以现场会议方式召开。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事
现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事
以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，
监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的
议案。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  同意杜云辉董事任第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会
委员，委员任期与公司第八届董事会任期一致。
  调整后的公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成
情况详见附件。
特此公告。
附件：公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情
   况
            南方电网储能股份有限公司董事会
附件
公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况
     一、战略与投资委员会
 委    员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉
 召集人：刘国刚
     二、审计委员会
 委    员：杨 璐、胡继晔、杜云辉
 召集人：杨 璐