股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-004
上海海立(集团)股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第十
届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司发展战略和
经营需要，有利于发挥公司对现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于公司放弃上海海立集团资产管理有限公司股权优先购买权
并与关联方共同投资的议案》。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
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