创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-017
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路
中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能
主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次
股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,936,136,488 99.9803 446,530 0.0152 129,900 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 713,278,653 99.8560 653,930 0.0915 374,500 0.0525
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销部分募集资金专户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
创新新材料科技股份有限公司
（%） （%） （%）
A股 2,934,657,888 99.9300 1,643,630 0.0559 411,400 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于以集中竞
股份预案的议案》
《关于与关联方
交易的议案》
《关于部分募投
项目结项并将节
余募集资金永久
补充流动资金及
注销部分募集资
金专户的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。
山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 1,333,440,883 股，占
比 32.46%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司 638,453,593 股，占比
占比 2.56%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715 股，
占比 1.77%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715 股，
占比 1.77%。
三、律师见证情况
创新新材料科技股份有限公司
律师：孙及、贾潇寒
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
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