证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2025-005
北京昊华能源股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司监事秦磊因其他公务原因未能亲自出席，委托监事谷中
和出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）监事会会议通知和材料于 3 月 11 日以电子方式发出。
（三）监事会会议于 2025 年 3 月 21 日 16:30 时在公司三楼会
议室以现场方式召开。
（四）会议应到监事 3 人，实到 3 人（含授权监事），出席会
议的监事人数符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会
议，授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。
（五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
的议案
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
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