证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-015
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简
称“会议”）于 2025 年 3 月 24 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式
召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式
出席）。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事
长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有
关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。
由于公司 2024 年限制性股票激励计划所授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，
不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 1,200,000
股限制性股票。同时，鉴于公司 2024 年前三季度利润分配已实施完毕，公司对回购价
格进行相应调整，调整后的回购价格为 1.87 元/股。根据公司 2024 年第三次临时股东
大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于回购注销
部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
