证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-024
成都银行股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 3 月 14
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 24 日在
本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出
席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、余海宗 5
名董事现场出席，王永强、付剑峰、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培
东、马骁 7 名董事通过视频连线方式参加会议。董事余力因公务原因
无法出席会议，书面委托董事马晓峰出席会议并行使表决权。会议由
王晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公
司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2024 年度经营工作报
告》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于给予高级管理层审批 IT 相关项目及费用
特别授权的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司内部审计章
程>的议案》
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公
司关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖、王永强、付剑峰回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监
会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳
入本公司年度日常关联交易预计额度。
五、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度关联
交易情况的报告>的议案》
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
此外，会议还通报了《2024 年度董事会决议执行情况》《资本
管理专项审计报告》《2024 年 IT 工作总结及费用决算报告和 2025
年 IT 工作计划及预算报告》《2024 年度全面风险管理报告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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