证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-004
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事
会以现场与视频相结合方式召开。公司董事柴有国先生因有其他
公务不能出席本次会议，授权公司董事张明川先生代为行使表决
权。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日 14 时 30
分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知
于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事、监事发出。
本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）
。
公司董事柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司
董事张明川先生代为行使表决权。公司独立董事张保连先生、栾华
先生、宋刚先生视频出席本次会议。公司监事会主席、职工监事、
总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议
由董事长董永站先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司战略委员会审议通过。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司战略委员会审议通过。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司 2025 年度投资计划，投资金额 21,000 万元，用于
红庆梁煤矿铁路专用线项目。
此议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
等两项制度的议案
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此议案已经公司战略委员会审议通过。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此议案已经公司战略委员会审议通过。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意修订公司《股东大会规则》
，此议案尚需提交公司股东大
会审议。
案
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此项已经公司战略委员会审议通过。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此项已经公司审计委员会审议通过。
议案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。
议案
公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决议案。
经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
考核结果和分配系数核定的议案
数
公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
系数
公司董事董永站先生、薛令光先生、张明川先生、柴有国先生
回避表决此项。
经分项表决，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、张明川先生、
柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关于公司 2024 年董事薪酬发放事项尚需提交公司股东大会审
议。
工工资总额预算的议案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》
，期
限三年。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司近期召开 2025 年第一次临时股东大会。
特此公告。
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