北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
北京新时空科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年三月
北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......... 1
北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序
和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。
一、 公司证券事务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。
二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投
票。
三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投
票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
具体投票方式及网络投票操作流程见 2025 年 3 月 14 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。
六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律
意见书。
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现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会
议室
主持人：董事长 宫殿海
网络投票时间：2025 年 3 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 议案审议、独立董事述职及现场沟通
四、 填写表决票、投票表决
五、 统计表决结果
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见
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议案一 ：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
各位股东及股东授权代表：
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司持有乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“智行科技”）
公司持有其45%股权，对应认缴注册资本4,500万元，东方时尚驾驶学校股份有限
公司持有其15%股权, 对应认缴注册资本1,500万元。
为满足乌鲁木齐市城投汽车竞技及培训基地建设项目需要，智行科技拟向北
京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行”）申请贷款3亿元，贷
款期限为自首次提款日起10年，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司为其提
供保证担保，公司以持有的智行科技股权为其提供质押担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年3月11日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为
参股公司提供担保暨关联交易的议案》，公司董事王新才同时担任智行科技董事，
本次担保事项构成关联交易，关联董事王新才先生回避表决，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权管理层全权办理上述担保事宜，担保的金额、期限
等以与银行签订的最终协议为准。
二、 被担保人基本情况
（一） 基本情况
名称：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司
成立时间：2023-12-08
注册地点：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路121号
法定代表人：田冰玉
注册资本：10,000万元
主营业务：科技中介服务；日用百货销售；汽车销售；机动车驾驶人考
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试场地服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设
施运营；机动车驾驶员培训。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
资产负债表项目 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 2000 1999.75
负债总额 0 0
资产净额 2000 1999.75
利润表项目 2023年度 2024年1-9月
营业收入 0 0
净利润 0 -0.25
注：以上数据未经审计。
（二） 关联关系
智行科技是公司的参股公司，公司董事王新才同时担任智行科技董事，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，智行科技是公司的关联人。
（三） 股权结构
单位：万元
股东 出资额 持股比例
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 4,500 45%
北京新时空科技股份有限公司 4,000 40%
东方时尚驾驶学校股份有限公司 1,500 15%
合计 10,000 100%
（四） 其他说明
智行科技生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重
大或有事项。
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三、 担保协议的主要内容
约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主
债权本金人民币3亿元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质物保管
/维护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评
估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等
其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行
的债权也包括在上述担保范围中。
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东大会审议通过后签署相
关协议并予以实施。
四、 担保的必要性和合理性
本公司为参股公司贷款提供质押担保是为满足其项目建设需要，有助于参股
公司的持续稳定发展，具有合理性和必要性，本次质押担保不会对公司的正常经
营和业务发展造成不利影响，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的
情形。
五、 累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司不存在逾
期担保情况。
以上事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事王新才
回避表决，现提请各位股东及股东授权代表审议。
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董事会
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议案二 ：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时
空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会
推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先
生、刘景呈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。简历内容详见附件一。
以上事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东授权代表审议。
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董事会
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议案三 ：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时
空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会
推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名窦林平先生、张善英先生、于桂红女
士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。简历内容详见附件二。
以上事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事候选人
已通过上海证券交易所对其任职资格及独立性审核，现提请各位股东及股东授权
代表审议。
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董事会
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议案四 ：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东授权代表：
公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时
空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经监事会
推荐，提名程飞舟先生、丁洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。简历内容详见附件三。
以上事项已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东
及股东授权代表审议。
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董事会
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附件一:非独立董事候选人简历
宫殿海先生简历
宫殿海，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程
师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理，
北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长，中国照明学
会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。
王新才先生简历
王新才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，公
司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
杨庆民先生简历
杨庆民，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师职称。曾任公司总裁助理、技术支持中心负责人、市场中心副总经理。现任公
司副总经理。
刘景呈先生简历
刘景呈，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
工程师职称。曾任东方电气集团东方汽轮机有限公司设计师，四川能投分布式能
源有限公司投资经理，四川新力光源股份有限公司市场营销部部长。现任公司四
川大区总经理、文旅事业部总经理，兼任广安时空之旅文化旅游有限公司董事、
总经理。
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附件二：独立董事候选人简历
窦林平先生简历
窦林平，男，1959 年出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北京灯具
厂副科长，北京灯具研究所副所长，中国照明电器协会副秘书长，中国照明学会
秘书长、常委理事。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长，横店集
团得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、公司
独立董事。
张善英先生简历
张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石油大
学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商局局长、
东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管理有限公司监
事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。
于桂红女士简历
于桂红，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师，高级会计师职称。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集
团高级财务经理，廊坊市弘亚地产开发有限公司财务总监等职务。2021 年至今就
职于中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 6 月至今担任上海
龙宇数据股份有限公司独立董事。
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附件三：非职工代表监事候选人简历
程飞舟先生简历
程飞舟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级经济师职称。曾任天津市政建设集团有限公司，天津市建工集团（控股）有
限公司财务资金部总经理。现任公司财务部部长。
丁洁女士简历
丁洁，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任第一物业服务（北京）有限公司人事主管，北京美语美教育科技有限公司人
事主管，思源兴业房地产服务集团有限公司 HRBP，征和开元控股集团有限公司
HRBP 经理。现任公司高级人力资源经理。
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