上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
上市规则》
规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董
事，于 2025 年 3 月 20 日召开了第九届董事会独立董事专门会议
《关于 2024 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议
案》进行了认真审议，并审阅了会计师事务所出具的《关于上海
大屯能源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项
说明》。全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有
关情况向公司进行了询问。经审核，全体独立董事基于独立判断
立场，发表意见如下：
一、关于 2024 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报
告的议案
银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制
制度等措施都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监
管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
公司与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司
不存在可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风
险管理不存在重大缺陷，本人同意上述风险评估报告。
评估报告的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。
二、关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年度涉及财务公
司关联交易的存贷款等金融业务的审核意见
公司与中煤财务有限责任公司 2024 年度进行的关联交易系
基于公司正常经营活动所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的
原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全
性的情形，不存在被关联方占用的风险，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。
独立董事（签字）
： 朱凤山 吴 娜 朱义军
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