证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-007
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会
议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十二日
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