临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2025-026
海南航空控股股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600221 海航控股 2025/3/24 －
Ｂ股 900945 海控 B 股 2025/3/27 2025/3/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 3 月 15 日公告了股东大会召开通知，持有 24.41%股份的
股东海南瀚巍投资有限公司，在 2025 年 3 月 20 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
议案：关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案
根据日常业务开展的需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与海南瀚巍投资
临时公告
有限公司及其关联方、海南海航二号信管服务有限公司及其关联方以及其他关联
方企业就飞机租赁、维修及保障服务等日常生产性业务展开合作，预计 2025 年
度与关联方之间发生日常生产性关联交易金额为 117.6146 亿元。此事项关联股
东需回避表决，具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度日常生产性关联
交易额度预计的公告》（编号：临 2025-025）。
公司于 3 月 21 日披露了《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的
公告》
（公告编号：2025-023），将《关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的
议案》及《关于子公司签订〈飞机租赁代位协议〉暨关联交易的议案》提交本次
股东大会审议，连同本次提交的临时提案，共计三项议案作为临时提案提交本次
股东大会审议。
三、 除了上述增加的临时提案外，于 2025 年 3 月 15 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日
至 2025 年 3 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
临时公告
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交
易的议案
关于全体员工 2025 年经营业绩奖励
方案的议案
关于子公司签订飞机租赁协议暨关联
交易的议案
关于子公司签订《飞机租赁代位协议》
暨关联交易的议案
关于 2025 年度日常生产性关联交易
额度预计的议案
（1）以上第 1、2、3 项议案已经公司 2025 年 3 月 14 日第十届董事会第三十
六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 15 日披露的《第十届董事会第
三十六次会议决议公告》（编号：临 2025-016）
（2）以上第 4、5 项议案已经公司 2025 年 3 月 20 日第十届董事会第三十七
次会议审议通过，详见公司于同日披露的《第十届董事会第三十七次会议决
议公告》（编号：临 2025-020）
（3）以上第 6 项议案已经公司 2025 年 3 月 21 日第十届董事会第三十八次会
议审议通过，详见公司于同日披露的《第十届董事会第三十八次会议决议公
告》（编号：临 2025-024）
应回避表决的关联股东名称：
（1）需对议案 1、议案 2、议案 5、议案 6 回避
表决的股东为海航集团有限公司、海南海航商务服务有限公司、海南幸运国旅包
临时公告
机有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、安隆（天
津）航空租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司、华安财产保险股份有限公司、
扬子江保险经纪有限公司、天津航空金融服务有限公司、大连长江广场有限公司、
海航集团财务有限公司、北京方圆小额贷款有限公司、海南海航自强洗衣服务有
限公司、深圳平鼎华源投资管理有限公司。（2）需对议案 4、议案 5、议案 6 回
避表决的股东为海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航
空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海
南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限
责任公司、上海方大投资管理有限责任公司。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
临时公告
附件：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 31 日
召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议
案
关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联
交易的议案
关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
临时公告
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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