证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-030
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,239,558 98.7798 1,168,459 0.9520 329,148 0.2682
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,239,558 98.7798 1,176,059 0.9580 321,548 0.2622
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,239,648 98.7799 1,175,869 0.9580 321,648 0.2621
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,240,107 98.7803 1,176,059 0.9582 320,999 0.2615
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,938,070 99.3489 458,188 0.3733 340,907 0.2778
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,936,082 99.3473 450,249 0.3668 350,834 0.2859
《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 21,038,234 91.2927 1,688,602 7.3274 317,963 1.3799
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,140,364 98.6990 1,189,691 0.9692 407,110 0.3318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,011,181 98.5938 1,364,901 1.1121 361,083 0.2941
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,871,197 99.2945 520,576 0.4241 345,392 0.2814
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,175,070 98.7273 1,215,703 0.9905 346,392 0.2822
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,194,687 98.7433 1,232,473 1.0041 310,005 0.2526
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,051,311 98.6265 1,379,067 1.1235 306,787 0.2500
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,865,768 98.4753 1,557,839 1.2692 313,558 0.2555
《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,874,898 99.2975 544,253 0.4434 318,014 0.2591
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 121,865,032 99.2894 554,628 0.4519 317,505 0.2587
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
分配及公积金
转增股本方案
的议案》
《关于确认公
司 2024 年度日
常关联交易及
关联交易预计
的议案》
《关于公司
董事述职报告
的议案》
《关于公司
高薪酬待遇的
议案》
《关于续聘
机构的议案》
《关于公司
资金存放与实
际使用情况的
专项报告的议
案》
《关于公司
行申请授信额
度的议案》
《关于公司
计划的议案》
《关于授权利
用自有闲置资
金进行现金管
理的议案》
《关于公司部
分募集资金投
资项目结项并
募集资金永久
补充流动资金
的议案》
《关于减少注
册资本暨修订
公司章程的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
徐小荣、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司、郑国良
未参与相关议案表决。
三、 律师见证情况
律师：俞婷婷、徐静
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
为合法、有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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