洛阳栾川钼业集团股份有限公司
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-014
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第五次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于
实际参加监事 3 名。公司董事会秘书及董办相关人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会
监事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于本公司《2024 年年度报告》的议案。
监事会认为：
《公司章程》
、
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
公司内部管理制度的各项规定；
股票上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于本公司 2024 年度《财务报告》及《财务决算
报告》的议案。
监事会认为：公司 2024 年度《财务报告》能够真实反映公司的
财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下
简称“德勤”
）出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。
公司 2024 年度《财务决算报告》能够真实反映 2024 年度经营情
况及 2024 年财务预算报告的执行情况，德勤对该报告出具了标准无
保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案。
监事会认为：2024 年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司
持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资
者的合理投资回报的前提下提出的，符合法律法规的相关规定，不存
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此
议案提交给股东大会审议。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过关于本公司《2024 年度环境、社会及管治报告》
暨《2024 年度可持续发展报告》的议案。
监事会认为：该报告内容真实准确，并肯定公司在履行社会责任
等方面所做出的成绩。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
六、审议通过关于本公司《2024 年度内部控制评价报告》的议
案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要
求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、
重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用，保护了公司资产的安
全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内
部控制制度的建立、健全和执行情况。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
七、审议通过关于本公司《2024 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》的议案。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
八、审议通过关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
九、审议通过关于本公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025
年度预计日常关联交易的议案。
本议案分三项子议案，子议案（一）为 2024 年度公司与鸿商产
业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（二）为 2024 年
度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公
司关联附属子公司 KFM 集团之间的日常关联交易；子议案（三）为公
司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含 2024 年度日常
关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易）
。
与会监事对三项子议案分项表决，表决结果如下：
子议案（一）的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联监事张振昊先生回避表决。
子议案（二）的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联监事郑舒先生回避表决。
子议案（三）的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十、审议通过关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二五年三月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
