海航控股: 海航控股：第十届董事会第三十八次会议决议公告

                                                 临时公告
证券 代码：600221、900945   股票简 称：海航控 股、海控B股   编号 ：临2025-024
                  海南航空控股股份有限公司
             第十届董事会第三十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
事会第三十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合
《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关
于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。
   公司董事会同意 2025 年与关联方发生日常经营相关的关联交易，预计公司及子
公司 2025 年度与关联方之间日常生产性关联交易金额为 117.6146 亿元。具体内容详
见同日披露的《关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临
   该事项涉及关联交易，公司董事会审议该事项时,关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、
邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。
   该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：公司及子
公司 2025 年拟与关联方发生的日常经营相关的交易属公司日常生产所需，有助于实
现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。其定价依
据平等互利的市场交易原则，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续
经营能力及独立性造成影响。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体
独立董事同意《关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》，同意将该议
案提交公司董事会审议。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。
   该事项尚需提交公司股东大会审议。
                     临时公告
特此公告。
            海南航空控股股份有限公司
                     董事会
            二〇二五年三月二十二日