证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-008
山东海化股份有限公司
第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2025 年第
二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给各位监事。3
月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李
进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
充分发挥其作为内部监督机构的核心职能，本着依法履职、客观公正的基
本原则，对公司的运营规范性、财务状况、董事和高级管理人员履职情况，
以及重大生产经营活动等关键领域进行了重点监督检查，维护了公司、股
东及其他利益相关者的合法权益。该工作报告真实、准确、完整地体现了
公司监事会 2024 年度的工作情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山
东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》第四节相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务及内控审计机构，报酬为 44.37 万元，其中财务审计报酬 32.87
万元、内控审计报酬 11.50 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2025
年度拟向各银行申请总额度不超过 50 亿元的综合授信。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2025 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内
部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规
划、业务发展的需要。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，
可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司决定利用不
超过 5 亿元的闲置自有资金开展结构性存款或购买保本型收益凭证。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准
则》等相关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未
发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
完成情况的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱
树脂有限公司 2024 年度扣非净利润为 3,017.43 万元，业绩承诺为
万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1-7 项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会 2025 年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
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