证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-007
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第
二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。
长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、财务总监及董
事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山
东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》第三节及第四节内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-009）及巨潮资讯
网上的《山东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》。本报告已经董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-010）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟续聘中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构，报酬
为 44.37 万元，其中财务审计报酬 32.87 万元、内控审计报酬 11.50 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2025
年度拟向各银行申请总额度不超过 50 亿元的综合授信。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2025-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2025 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事孙令波、王永志、王龙学、陈国栋回避了表决。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年度
内部控制自我评价报告》
。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，
可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司决定利用不
超过 5 亿元的闲置自有资金开展结构性存款或购买保本型收益凭证。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024
年 12 月 31 日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根
据测试结果计提了资产减值准备。2024 年度存货跌价准备期末余额
减值准备已经会计师审计确认。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
完成情况的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱
树脂有限公司 2024 年度扣非净利润为 3,017.43 万元，业绩承诺为
万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于山东
海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，展现可持续发展能
力，公司决定披露《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公
司决定对组织架构进行优化调整，其中财务部更名为财务中心、信息部更
名为流程和数字化中心。本次优化调整只涉及两个内部管理机构的名称及
职责，不会对生产经营活动产生重大影响，优化调整后的组织架构图详见
附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为建立健全舆情处置机制，进一步提升应对舆情的能力，避免或降低
各类舆情对公司股价及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权
益,公司决定建立《舆情管理制度》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司舆情管理制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年度股东大会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案尚需提交 2024 年度股东大会审
议。
三、备查文件
第九届董事会 2025 年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
附件：
山东海化股份有限公司组织架构图
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